证券代码：002367           证券简称：康力电梯             公告编号：202070



                        康力电梯股份有限公司

                  第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会五次会议通知于
 2020 年 7 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2020 年 7 月 30 日上
 午在公司会议室以现场和通讯的方式召开，会期半天。本次会议应出席董事 7
 名，实际出席董事 7 名。本次为临时董事会，会议的召开和表决程序符合《公司
 法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
 由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

     二、董事会会议审议情况

     1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参与投资珠海
 保资碧投企业管理合伙企业（有限合伙）的议案》。

    《关于参与投资珠海保资碧投企业管理合伙企业（有限合伙）的公告》详见
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

     公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2020年8月1日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相
 关事项的独立意见》。

     三、备查文件

     1、公司第五届董事会第五次会议决议；

     2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

     特此公告。

                                                   康力电梯股份有限公司董事会

                                                         2020 年 8 月 1 日

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