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公司公告

康力电梯:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2022-08-26  

                                          康力电梯股份有限公司独立董事

    关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

    康力电梯股份有限公司(以下简称“康力电梯”、“公司”)根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指
导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《独立
董事工作制度》和《公司章程》等有关规定,我们作为康力电梯的独立董事,已
经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的相关资料,就相关情况向公司进行
了核查,现对公司第五届董事会第二十三次会议审议的有关事项发表意见如下:
    一、关于 2022 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的
独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》(证监发[2005]120 号)等相关规定,我们以实事求是、客观公正的原则
对公司 2022 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进
行了核查,我们认为:

    1、报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况,也不存
在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

    2、报告期内公司及子公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非
法人单位或个人提供担保的情况,也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外
担保事项。

    二、关于公司第一期员工持股计划延期的独立意见

    公司第一期员工持股计划存续期展期事宜符合《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上
市公司规范运作》及《康力电梯股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修
订稿)》等相关规定的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事
会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司第一期员工持股计划存

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续期延长至 2023 年 11 月 10 日。



                                       康力电梯股份有限公司董事会
                                        独立董事:马建萍、韩坚、郭俊
                                            2022 年 8 月 26 日




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