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公司公告

康力电梯:半年报董事会决议公告2022-08-26  

                           证券代码:002367           证券简称:康力电梯          公告编号:202263



                        康力电梯股份有限公司

               第五届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会二十三次会议通
 知于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于 2022 年 8 月 24
 日上午在公司会议室以现场与通讯方式召开,会期半天。本次会议应出席董事 9
 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章
 程》相关规定,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林
 先生主持。经过全体董事审议,投票表决通过以下议案:

     二、董事会会议审议情况

    1、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2022 年半年度报告

 及摘要》。
    《2022 年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    《2022 年半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
     2、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司第一期员
 工持股计划延期的议案》,关联董事朱琳昊、沈舟群、朱琳懿回避表决。
     独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 的 意 见 , 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》详见《证券日报》、《证券时报》
 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

     三、备查文件

     1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。


                                      1
特此公告。




                 康力电梯股份有限公司
                      董 事 会
                   2022 年 8 月 26 日




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