证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2020-048
债券代码：128078 债券简称：太极转债
太极计算机股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次股东
大会决议的情形。
2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 15 日下午 14:00
（2）网络投票时间：2020 年 9 月 15 日
其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 9 月 15 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2020 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
2、召开地点：
现场会议地点：北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座
会议中心。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
4、召集人和主持人：由公司第五届董事会召集、由经半数以上董事共同推
举的董事吕翊先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 26 人，
共计持有公司有表决权股份 233,242,158 股，占公司股份总数的 40.2392%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计 5 人，共计持有公司有表决权股份 229,373,080
股，占公司股份总数的 39.5717%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网
络投票的股东共计 21 人，共计持有公司有表决权股份 3,869,078 股，占公司股份
总数的 0.6675%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”） 22
人，代表公司有表决权股份 4,425,984 股，占公司股份总数的 0.7636%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出
席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1、《关于吸收合并全资子公司的议案》
本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
表决情况：同意 233,230,858 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9952%；反对 11,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0048%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,414,684 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 99.7447%；反对 11,300 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.2553%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
本议案属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
表决情况：同意 233,230,858 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9952%；反对 11,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0048%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,414,684 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 99.7447%；反对 11,300 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.2553%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 233,128,179 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9511%；反对 42,441 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0182%；弃权 71,538 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0307%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,312,005 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 97.4248%；反对 42,441 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.9589%；弃权 71,538 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 1.6163%。
表决结果：通过。
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 233,128,179 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9511%；反对 42,441 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0182%；弃权 71,538 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0307%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,312,005 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 97.4248%；反对 42,441 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.9589%；弃权 71,538 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 1.6163%。
表决结果：通过。
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 233,128,179 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9511%；反对 42,441 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0182%；弃权 71,538 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0307%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,312,005 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 97.4248%；反对 42,441 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.9589%；弃权 71,538 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 1.6163%。
表决结果：通过。
6、《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
表决情况：同意 233,128,179 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9511%；反对 42,441 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0182%；弃权 71,538 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0307%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,312,005 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 97.4248%；反对 42,441 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.9589%；弃权 71,538 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 1.6163%。
表决结果：通过。
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 233,128,179 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9511%；反对 42,441 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0182%；弃权 71,538 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0307%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,312,005 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 97.4248%；反对 42,441 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.9589%；弃权 71,538 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 1.6163%。
表决结果：通过。
8、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意 233,128,179 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9511%；反对 42,441 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0182%；弃权 71,538 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0307%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,312,005 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 97.4248%；反对 42,441 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.9589%；弃权 71,538 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 1.6163%。
表决结果：通过。
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 233,128,179 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9511%；反对 42,441 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0182%；弃权 71,538 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0307%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,312,005 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 97.4248%；反对 42,441 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.9589%；弃权 71,538 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 1.6163%。
表决结果：通过。
10、《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决情况：同意 233,128,179 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9511%；反对 42,441 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0182%；弃权 71,538 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0307%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,312,005 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 97.4248%；反对 42,441 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.9589%；弃权 71,538 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 1.6163%。
表决结果：通过。
11、《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
表决情况：同意 233,128,179 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9511%；反对 42,441 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0182%；弃权 71,538 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0307%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,312,005 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 97.4248%；反对 42,441 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.9589%；弃权 71,538 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 1.6163%。
表决结果：通过。
12、《关于修订<非日常经营交易事项决策管理办法>的议案》
表决情况：同意 233,128,179 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9511%；反对 42,441 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0182%；弃权 71,538 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0307%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 4,312,005 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 97.4248%；反对 42,441 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.9589%；弃权 71,538 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 1.6163%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所王腾、王莹两位见证律师为本次股东大会出具了会议
见证法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、太极计算机股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议。
2、北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司 2020 年第一次临时
股东大会的法律意见。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 15 日
