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公司公告

太极股份:关于2021年第三季度可转换公司债券转股情况的公告2021-10-12  

                        证券代码:002368              证券简称:太极股份            公告编号:2021-047

债券代码:128078              债券简称:太极转债




                        太极计算机股份有限公司

        关于 2021 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    股票代码:002368
    股票简称:太极股份
    转债代码:128078
    债券简称:太极转债
    转股价格:22.21 元/股
    转股时间:2020 年 4 月 27 日至 2025 年 10 月 21 日
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债
券业务实施细则》的有关规定,太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)现
将 2021 年第三季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动
的情况公告如下:
    一、可转债发行上市情况
     1、可转债发行情况
     经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2019﹞1573 号”文核准,太极计算
机股份有限公司于 2019 年 10 月 21 日公开发行了 1,000 万张可转债,每张面值
100.00 元,发行总额 100,000.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东
优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网
上向社会公众投资者发行,认购金额不足 100,000.00 万元的部分由主承销商包销。
     2、可转债上市情况
     经深交所“深证上〔2019〕694 号”文同意,公司 100,000.00 万元可转债于
2019 年 11 月 8 日起在深交所挂牌交易,债券简称“太极转债”,债券代码“128078”。
     3、可转债转股情况
     根据相关规定和《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》规定,公司可转债自 2020 年 4 月 27 日起可转换为公司股份。
     4、可转债转股价格调整情况
     2020 年 7 月 2 日,公司披露了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》
(公告编号:2020-034)。因公司实施 2019 年度权益分派,向全体股东每 10 股
派 2.439765 元(含税)人民币现金,以资本公积金转增股本,每 10 股转增 3.999615
股,除权除息日为 2020 年 7 月 9 日。根据可转债相关规定,太极转债的转股价
格于 2020 年 7 月 9 日起由原 31.61 元/股调整为 22.40 元/股,调整后的价格自 2020
年 7 月 9 日起生效。
     2021 年 7 月 2 日,公司披露了《关于“太极转债”转股价格调整的公告》
(公告编号:2021-031)。因公司实施 2020 年度权益分派,向全体股东每 10 股
派 1.909992 元(含税)人民币现金,除权除息日为 2021 年 7 月 12 日。根据可
转债相关规定,太极转债的转股价格于 2021 年 7 月 12 日起由原 22.40 元/股调整
为 22.21 元/股,调整后的价格自 2021 年 7 月 12 日起生效。
     二、太极转债转股及股份变动情况
     2021 年第三季度,太极转债因转股减少金额为 247,000.00 元,减少数量
2,470 张,转股数量为 11,110 股。截至 2021 年第三季度末,尚未转股的可转债
金额为 960,095,700.00 元,尚未转股的可转债数量为 9,600,957 张。公司 2021 年
第三季度股份变动情况如下:
                         变动前                                变动后
                                          本次可转债
     股份性质                     比例                                    比例
                 股份数量(股)           转股(股)   股份数量(股)
                                  (%)                                 (%)
    一、限售条
    件流通股/     3,487,158.00     0.60                 3,487,158.00     0.60
    非流通股
    高管锁定股    3,487,158.00     0.60                 3,487,158.00     0.60
    二、无限售
                 576,155,188.00   99.40     11,110     576,166,298.00   99.40
    条件流通股
    三、总股本   579,642,346.00    100      11,110     579,653,456.00    100
     三、其他事项
     投资者如需了解太极转债的其他相关内容,请查阅公司于 2019 年 10 月 17
日披露的《太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文,
或拨打投资者专线 010-57702596 进行咨询。
     四、备查文件
     1、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的发行人股本结构表;
     2、截至 2021 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“太极转债”股本结构表。


     特此公告。




                                                 太极计算机股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2021年10月11日