深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告



证券代码：002369          证券简称：卓翼科技                    公告编号：2021-074



                   深圳市卓翼科技股份有限公司
              第五届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021 年 5 月 31 日，深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第十三次会
议在公司六楼第一会议室以现场方式召开。通知及会议资料已于 2021 年 5 月 27
日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。
会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决
通过了如下议案：


    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第五届
监事会非职工代表监事的议案》。

    因胡爱武女士向公司监事会提出辞去监事会主席、监事职务的辞职报告，为
保证监事会正常运作，根据《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等
有关规定，公司监事会提名马楠女士（简历附后）为公司第五届监事会监事候选
人，任期为股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见 2021 年 6 月 1 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于选举公司第五届监事会非职工代表监事的公告》。


    特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告



                    深圳市卓翼科技股份有限公司
                                   监事会
                         二〇二一年六月一日
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附件：马楠女士简历


    马楠，中国国籍，女，1975 年生，本科学历，毕业于沈阳师范大学。2004
年 9 月加入深圳市卓翼科技股份有限公司，并先后担任公司销售部经理、第一事
业部销售总监、生产物料采购高级总监等职务，2021 年 2 月至今，担任公司采
购中心总经理。
    截至目前，马楠女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院
认定为“失信被执行人”的情形，符合《公司法》、公司《章程》中规定的任职
资格条件。