深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告



证券代码：002369           证券简称：卓翼科技                    公告编号：2020-081



                   深圳市卓翼科技股份有限公司
              第五届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021 年 6 月 17 日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届监事会第十四次会议在公司六楼会议室现场召开，通知及会议资料已于
2021 年 6 月 17 日以电话、专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。
鉴于公司于 2021 年 6 月 17 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了补
选一名监事的议案,全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限,与
会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。经过半
数以上监事共同推举，会议由监事马楠女士召集并主持，与会监事以书面表决方
式，表决通过了如下议案：



    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举第五届监事

会主席的议案》。

    经审议，会议一致同意选举马楠女士为公司第五届监事会主席（简历见附件），

任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。



    特此公告。




                                           深圳市卓翼科技股份有限公司

                                                        监事会
                                                 二〇二一年六月十八日
                          深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告


附件：

                  深圳市卓翼科技股份有限公司

                      第五届监事会主席简历


    马楠，中国国籍，女，1975 年生，本科学历，毕业于沈阳师范大学。2004
年 9 月加入深圳市卓翼科技股份有限公司，并先后担任公司销售部经理、第一事
业部销售总监、生产物料采购高级总监等职务。2021 年 2 月至今，担任公司采
购中心总经理，现担任公司监事会主席。
    截至目前，马楠女士未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东、公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认
定为“失信被执行人”的情形，符合《公司法》、公司《章程》中规定的任职资
格条件。