证券代码：002370       证券简称：亚太药业   公告编号：2021-034

债券代码：128062     债券简称：亚药转债



               浙江亚太药业股份有限公司
     关于第六届监事会第二十次会议决议的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第二十次会议（以下简称“会议”）于 2021 年 3 月 15 日以直接送达
的方式发出会议通知，并于 2021 年 3 月 25 日在公司三楼会议室以现
场方式召开。本次会议由监事会主席成华强先生主持，会议应参与表
决监事 3 人，实到参与表决监事 3 人。公司董事会秘书及证券事务代
表列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法
律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事认真审议
并通过了以下议案：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于前期
会计差错更正的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准
则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等
相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实
地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，本次会计差错更正事项
的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的规定。因此，

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监事会同意本次会计差错更正。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度
监事会工作报告》
    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度
财务决算报告》
    报告期内，公司实现营业收入 514,885,287.44 元，较上年同期
减少 27.41%；营业利润 51,089,379.73 元，较上年同期增加 102.66%；
利润总额 28,398,099.18 元，较上年同期增加 101.48%；归属于上市
公司股东净利润 27,274,987.52 元，较上年同期增加 101.42%。
    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
    四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度
利润分配预案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实
现归属于上市公司股东的净利润为 27,274,987.52 元，母公司实现净
利润为 49,052,034.56 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，本年度不提取法定盈余公积金，截至 2020 年 12 月 31 日，母公
司未分配利润为-1,364,651,663.66 元，合并报表未分配利润为
-1,448,672,896.21 元。
    由于公司累计可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的
条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2020 年度拟不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长
远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司 2020 年度利
润分配预案并同意提交公司股东大会审议。


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    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
    五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年
度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江亚太药业股份有限公
司 2020 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
    《2020 年年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    《2020 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司募集资金存放和使用，能够严格按照《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《募集资金管理制
度》等规定和要求执行，公司编制的《关于 2020 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2020 年度募集资
金的使用和存放情况。
    报告全文详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度
内部控制自我评价报告》
    监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所相关法
律法规的要求，结合公司实际情况，积极完善公司法人治理结构，公
司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合国家相关法律法规的要
求以及公司生产经营管理的实际需要，内部控制体系的建立对公司经


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营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制
的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
    报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019
年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的议案》
    监事会对 2019 年审计报告保留意见所述事项影响的消除情况进
行了认真核查，认为：公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事
项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规及
规范性文件的要求，公司监事会对董事会所作的专项说明无异议。
    九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于前次
部分募集资金投资项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次将前次部分募投项目剩余募集资
金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司资
金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。以上事项决策程序符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
和公司《募集资金管理制度》的相关规定。监事会一致同意该事项。
    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
    十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》
    经审核，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期，是公司
根据募集资金投资项目实际情况做出的谨慎决定，不涉及项目实施主
体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》


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等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制
度》的规定。监事会同意上述募投项目延期。
    十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公
司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》
    本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
    十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
改<监事会议事规则>的议案》
    本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。


    特此公告。


                                   浙江亚太药业股份有限公司
                                             监    事   会
                                           2021 年 3 月 27 日




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