证券代码：002370      证券简称：亚太药业      公告编号：2022-085

债券代码：128062     债券简称：亚药转债


                 浙江亚太药业股份有限公司
       关于第七届董事会第七次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第七次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 9 月 3 日以专人送达、
微信等方式发出，会议于 2022 年 9 月 8 日在公司办公楼三楼会议室
以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的应表决董事 9
人，实际参与表决董事 9 人，其中董事宋令波先生、独立董事吕海洲
先生、刘岳辉先生、蔡敏女士以通讯方式参与表决，公司监事、高级
管理人员列席会议。会议由董事长宋凌杰先生主持。会议的通知、召
开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》
的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向下
修正可转换公司债券转股价格的议案》
    具体内容详见 2022 年 9 月 9 日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于向下修
正可转换公司债券转股价格的公告》。
    特此公告。


                                      浙江亚太药业股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2022 年 9 月 9 日

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