证券代码：002370     证券简称：亚太药业     公告编号：2023-013

债券代码：128062     债券简称：亚药转债


               浙江亚太药业股份有限公司
     关于第七届董事会第十三次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 3 月 30 日以专人

送达、微信等方式发出，会议于 2023 年 3 月 31 日在公司办公楼三楼

会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的应表决

董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中董事宋令波先生、独立董事

吕海洲先生、刘岳辉先生、蔡敏女士以通讯方式参与表决，公司监事、

高级管理人员列席会议。会议由董事长宋凌杰先生主持。会议的通知、

召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章

程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁免

第七届董事会第十三次会议通知期限的议案》

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向下

修正可转换公司债券转股价格的议案》

    具体内容详见 2023 年 4 月 1 日公司在指定信息披露媒体《证券

时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于向下修


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正可转换公司债券转股价格的公告》。



    特此公告。



                                     浙江亚太药业股份有限公司

                                             董 事 会

                                          2023 年 4 月 1 日




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