证券代码：002374      证券简称：中锐股份       公告编号：2021-048



                 山东中锐产业发展股份有限公司
           关于 2020 年年度股东大会增加临时提案
            暨召开 2020 年年度股东大会补充通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日在

公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开

2020年年度股东大会的通知》，定于2021年5月18日以现场与网络投票相结合的

方式召开公司2020年年度股东大会。

    2021年5月6日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资

子公司签订<协议书>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体详见公

司于2021年5月7日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发

布的相关公告。

    同日，公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称“苏州睿畅”）

提议公司董事会将《关于全资子公司签订<协议书>的议案》作为新增临时提案，

提交公司2020年年度股东大会一并审议。截至本公告日，苏州睿畅持有公司股份

192,823,779股，占公司总股本比例的17.72%，持股比例超过3%。苏州睿畅具有

提出临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题

和具体决议事项，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有

关规定，董事会同意将临时提案提交公司2020年年度股东大会审议。

    除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记

日、其他会议议题等事项不变。现将公司于2021年5月18日召开2020年年度股东

                                   1 / 10
大会有关事项补充通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2020年年度股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）14:00

    （2）网络投票时间：2021年5月18日—5月18日，其中，通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月18日上午9:15～9:25,9:30～

11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为2021年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召

开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2021年5月11日（星期二）

    7、出席会议对象：

    （1）截止 2021 年 5 月 11 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）本公司聘请的律师。

    8、会议地点：上海市长宁区金钟路767弄2号中锐大厦1楼

    二、会议议题

    1、本次股东大会审议的议案均由公司第五届董事会第十四次会议、第五届

                                  2 / 10
董事会第十五次会议，第五届监事会第十次会议审议通过，程序合法、资料完善。

   2、本次会议审议的议案如下：

    1) 审议《2020年度董事会工作报告》，公司独立董事向董事会提交了《独

       立董事2020年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。

    2) 审议《2020年度监事会工作报告》

    3) 审议《2020年年度报告全文及摘要》

    4) 审议《2020年度财务决算报告》

    5) 审议《2020年度利润分配预案》

    6) 审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》

    7) 审议《关于2021年度向银行等金融机构申请融资的议案》

    8) 审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

    9) 审议《关于2021年度公司提供担保额度预计的议案》

    10) 审议《关于2021年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》

    11) 审议《章程修正案》

    12) 审议《关于修改公司<风险投资管理制度>的议案》

    13) 审议《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》

    14) 审议《关于全资子公司签订<协议书>的议案》

    上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者的是指以下

股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持

有上市公司5%以上股份的股东。

    3、披露情况：

    上述议案内容刊登在2021年04月27日、2021年5月7日公司指定信息披露媒体

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    三、提案编码
提案编码                          提案名称                                 备注
                                 3 / 10
                                                                    该列打钩的
                                                                  栏目可以投票

   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √

非累积投票提案

   1.00    《2020年度董事会工作报告》                                   √

   2.00    《2020年度监事会工作报告》                                   √

   3.00    《2020年年度报告全文及摘要》                                 √

   4.00    《2020年度财务决算报告》                                     √

   5.00    《2020年度利润分配预案》                                     √

   6.00    《关于续聘2021年度审计机构的议案》                           √

   7.00    《关于2021年度向银行等金融机构申请融资的议案》               √

   8.00    《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》                       √

   9.00    《关于2021年度公司提供担保额度预计的议案》                   √

  10.00    《关于2021年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》           √

  11.00    《章程修正案》                                               √

  12.00    《关于修改公司<风险投资管理制度>的议案》                     √

  13.00    《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》                     √

  14.00    《关于全资子公司签订<协议书>的议案》

    四、会议登记事项

    1、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式

    2、登记时间：2021年5月13日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:30

    3、登记地点：上海市长宁区金钟路767弄2号中锐大厦1楼

    4、登记办法：

    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人

持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

    （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复
                                 4 / 10
印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应

持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托

书办理登记手续；

    （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年5

月13日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。信函上请注明“股东

大会”字样。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

    六、其他事项

    1、会议联系方式

    会议联系人：朱拓   王小翠

    联系电话：021-22192779

    传    真：021-22192753

    地址：上海市长宁区金钟路767弄2号

    邮编：200335

    2、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食

宿及交通费自理。

    七、附件

    1、参加网络投票的具体操作流程；

    2、授权委托书；

    3、股东登记表。



                                      山东中锐产业发展股份有限公司董事会

                                                         2021 年 5 月 7 日

                                 5 / 10
6 / 10
附件 1：
                 参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的
具体操作流程说明如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：
    （1）投票代码：362374；
    （2）投票简称：“中锐投票”。
    2、填报表决意见：
    本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年5月18日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～
15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

                                    7 / 10
票。
附件2：
                               授权委托书

       兹委托           先生/女士代表本人（单位）出席山东中锐产业发展股份

有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月18日召开的2020年年度股东大会，

并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人

（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为

行使表决权。
                                                                 备注       表决意见
提案                                                           该列打钩
                               提案名称                                   同   反   弃
编码                                                           的栏目可
                                                                          意   对   权
                                                                以投票
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
       非累积投票提案
 1.00     《2020年度董事会工作报告》                              √
 2.00     《2020年度监事会工作报告》                              √
 3.00     《2020年年度报告全文及摘要》                            √
 4.00     《2020年度财务决算报告》                                √
 5.00     《2020年度利润分配预案》                                √
 6.00     《关于续聘2021年度审计机构的议案》                      √
 7.00     《关于2021年度向银行等金融机构申请融资的议案》          √

 8.00     《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》                  √
 9.00     《关于2021年度公司提供担保额度预计的议案》              √
10.00     《关于2021年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》      √
11.00     《章程修正案》                                          √
12.00     《关于修改公司<风险投资管理制度>的议案》                √
13.00     《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》                √
14.00     《关于全资子公司签订<协议书>的议案》                    √

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。
                                     8 / 10
2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签章）：                   受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）：            受托人身份证号：

委托人股东账户：

委托人持股数：                                委托日期：    年   月   日




                                 9 / 10
附件3：

                 山东中锐产业发展股份有限公司
                 2020 年年度股东大会股东登记表



                                          身份证号码/营业
股东姓名或名称
                                          执照注册登记号
 股东帐户卡号                                持股数量
   联系电话                                  联系地址
   电子邮箱                                  传真号码
 是否本人参会                                  备注


股东签名或法人股东盖章：                           日期：


参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。




                                10 / 10