亚厦股份:2017年度独立董事述职报告(王力)2018-04-27
浙江亚厦装饰股份有限公司
2017 年度独立董事述职报告
各位股东及代表:
本人作为浙江亚厦装饰股份有限公司第四届董事会的独立董事,根据《公司
法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和《公
司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求,2017 年度工作
中,履行了独立董事的职责,尽职尽责,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的
权利,积极出席公司 2017 年的相关会议,认真审议董事会各项议案,对重大事
项发表了独立意见,努力维护公司整体利益和股东特别是社会公众股股东的利益。
现就本人 2017 年度履行独立董事职责情况述职如下:
一、出席公司会议及投票情况
2017 年度,本着勤勉尽职的态度,本人积极参加了公司召开的董事会和股
东大会,认真审阅相关会议材料,参与各项议案的讨论并提出合理建议。本人认
为,2017 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求,对重大经
营事项履行了合法有效的决策程序,故 2017 年度我未对公司董事会各项议案和
公司其它重大事项提出异议的情况。2017 年公司共召开 6 次董事会会议,3 次股
东大会,本人对参加的各次董事会会议的相关议案均进行了认真审议,提出合理
建议,所有议案均投了赞成票。相关会议出席情况如下:
出席董事会情况
本报告期应参加董事会
独立董事姓名 现场出席次数 以通讯方式参加次数
次数
王力 6 0 6
列席股东大会次数 2
二、发表独立董事意见情况
2017 年度,本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求,认真核查相关
资料,就公司相关事项发表独立意见如下:
序 发表意
董事会名称 时间 事项
号 见类型
1 四届六次 2017 年 4 月 26 日 关于董事会提出公司 2016 年度利润分 同意
配方案的独立意见
关于公司 2016 年度高管薪酬的独立意
2 四届六次 2017 年 4 月 26 日 同意
见
关于 2017 年度日常关联交易预计的独
3 四届六次 2017 年 4 月 26 日 同意
立意见
关于 2016 年度内部控制的自我评价报
4 四届六次 2017 年 4 月 26 日 同意
告的独立意见
5 四届六次 2017 年 4 月 26 日 关于续聘会计师事务所的独立意见 同意
关于对关联方占用资金情况和对外担保
6 四届六次 2017 年 4 月 26 日 同意
的独立意见
关于使用闲置自有资金购买理财产品和
7 四届六次 2017 年 4 月 26 日 同意
信托产品的独立意见
关于使用闲置自有资金购买国债逆回购
8 四届六次 2017 年 4 月 26 日 同意
品种的独立意见
关于使用自有资金投资设立亚厦春泥投
9 四届六次 2017 年 4 月 26 日 同意
资合伙企业的独立意见
关于对关联方占用资金情况和对外担保
10 四届九次 2017 年 8 月 25 日 同意
的独立意见
关于公司 2017 半年度募集资金存放与
11 四届九次 2017 年 8 月 25 日 同意
实际使用情况的独立意见
关于向公司股东、实际控制人张杏娟、
12 四届十次 2017 年 10 月 27 日 丁欣欣租赁房屋用于办公暨关联交易的 同意
独立意见
13 四届十次 2017 年 10 月 27 日 关于公司会计政策变更事项的独立意见 同意
14 四届十一次 2017 年 12 月 29 日 关于变更部分募集资金用途的事项 同意
三、对公司进行现场调查的情况
2017 年在任期间,除参加公司董事会会议外,本人还与董事会其他三位独
立董事一起通过在公司现场办公、考察项目等提出建议,确保公司稳健经营、规
范运作,以良好的经营成果回报投资者。
本人利用自己的专业优势,充分了解行业动态,通过电话和邮件等方式和公
司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及
市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司的相关报道,对公司的重大事项
进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、2017 年度,作为公司的独立董事,本着为投资者负责的态度,本人认真
勤勉地履行独立董事的职责,对公司的重大事项认真调研,并根据自己的专业知
识审慎发表意见,独立、客观地行使表决权;
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性,切
实保护广大投资者的利益;
3、监督和核查董事、高管履职情况,促进了董事会决策的科学性和客观性,
切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益;
4、在公司年报的编制、审计过程中,切实按照《独立董事工作制度》的相
关规定,认真履行独立董事在年报编制披露过程中应当履行的职责,及时掌握年
报审计工作安排及审计工作进展情况,就年报审计中的问题及时与公司管理层和
会计师事务所通过现场或电话沟通,以确保审计报告全面、客观地反映公司的真
实情况。
5、加强学习提升履职能力。本人十分重视对自身履职能力的继续提高,2017
年,本人自觉学习中国证监会、浙江证监局和深交所新出台的各项法律法规,及
时参加公司和其他机构组织的各类培训,提高自身对股东合法权益维护方面和公
司法人结构治理方面的认知和理解,有助于加强对公司和中小投资者合法权益的
保护。
五、专门委员会履职情况
本人是公司董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会成员。2017
年,审议了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于确认公司 2016 年度高管人员薪酬
的议案》、公司 2016 年度财务会计报告》、关于续聘致同会计事务所为公司 2017
年度审计机构的议案》、《公司 2017 年一季度报告》、《公司 2017 年半年度报告》、
《公司 2017 年三季度报告》。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
最后,衷心感谢公司各位股东、各位董事、公司管理层及有关工作人员对本
人 2017 年度工作的积极配合与全力支持,2018 年,本人将继续本着诚信与勤勉
的态度,认真履行独立董事的职责,为公司的科学决策和风险防范提供独立意见
和建议。
独立董事:王力
二〇一八年四月二十七日