证券代码：002375            证券简称：亚厦股份       公告编号：2018-046



                     浙江亚厦装饰股份有限公司
               第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于2018年8月17日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2018年8月28日以
通讯表决的方式召开，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公
司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经通讯
表决形成如下决议：
    1、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰
股份有限公司 2018 年半年度报告及摘要》；
    2018 年 半 年 报 全 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），2018 年半年报摘要刊登在《中国证券报》、《证券
时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙江亚厦装饰股
份有限公司董事会关于 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    《董事会关于 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登
在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》；
    公司持有的投资性房地产随着其所处区域的经济发展，房地产价值将随之发
生变动。采用公允价值模式能够及时反映公司价值的变化，便于公司投资者及管
理层及时了解公司真实财务状况，为其决策提供更有用的信息，符合全体股东的
利益。公司本次会计政策变更符合国家相关法律法规的规定和要求，能够更客观、
准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意
公司对相关会计政策进行变更。
   根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上
市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更对最近一个会计年度经审
计净利润的影响比例不超过 50%，无需提交股东大会审议。
   《关于会计政策变更的公告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。
                                                浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二○一八年八月二十八日