证券代码：002375               证券简称：亚厦股份            公告编号：2021-043



                           浙江亚厦装饰股份有限公司
                    第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议
通知于 2021 年 8 月 16 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2021 年 8 月
27 日下午 14 时以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9
名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关
规定。会议经通讯表决形成如下决议：
    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度报告全
文及其摘要》。
    《 2021 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2021 年半年度报告摘要》刊登在 2021 年 8 月 31
日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年上半年募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
    《浙江亚厦装饰股份有限公司关于 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》刊登在 2021 年 8 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》和公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                                           浙江亚厦装饰股份有限公司
                                                                      董事会
                                                             二〇二一年八月二十七日

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