证券代码：002377           证券简称：国创高新      公告编号：2020-61 号



                     湖北国创高新材料股份有限公司

                    关于为全资子公司提供担保的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司广西国
创道路材料有限公司(以下简称“广西国创”)向中信银行钦州分行申请人民币
5,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为 3 年。以上担保计划
是公司、广西国创与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署
的担保协议为准。
    上述担保事项已经公司 2020 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第十一次会
议审议通过。该次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、
决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
    本事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。在以上额度
内发生的具体担保事项授权公司经营层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）
相关担保协议，不再另行召开董事会。
    二、被担保人基本情况
    1、基本情况：
    公司名称：广西国创道路材料有限公司
    成立日期：2005 年 10 月 8 日
    法定代表人：吕华生
    注册资本：11,000 万元人民币
    注册地址：钦州港勒沟作业区
    经营范围：研制、生产、销售改性沥青、乳化沥青、沥青改性设备、改性沥
青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；道路石油沥青类产品的仓储
和销售；承接改性沥青道路铺设；货物进出口、技术进出口（国家限制和禁止进
出口的货物和技术除外）。
    2、广西国创为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
    3、截至 2020 年 9 月 30 日，广西国创总资产 15,722.30 万元，净资产 13,261.09
万元；2020 年 1-9 月实现主营业务收入 16,262.09 万元，净利润 79.44 万元。

    三、对外担保的主要内容
    1、广西国创拟向中信银行钦州分行申请 5,000 万元的综合授信。本公司为
该事项提供期限 3 年的连带责任保证担保。
    担保方：湖北国创高新材料股份有限公司
    被担保方：广西国创道路材料有限公司
    债权人：中信银行钦州分行
    保证方式：连带责任保证担保
    2、以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相
关担保事项以正式签署的担保协议为准。
    四、董事会意见
    经公司董事会认真审议，此次担保事项是为了满足公司子公司正常生产经营
的需要，有利于子公司筹措资金，推进经营业务的开展。本次担保对象为公司全
资子公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，提供上述担保
不存在风险。因此，同意以上担保事项。
    五、累计担保数量及逾期担保数量

    截至本公告日，连同本次担保，公司对外担保总额为 51500 万元人民币（含
本次担保），占公司 2019 年度经审计净资产的比例为 9.58%。公司的对外担保为
公司和全资子公司为下属全资子公司提供的担保。公司及全资子公司不存在逾期
担保的情况。
    六、备查文件
    公司第六届董事会第十一次会议决议。
    特此公告。


                                    湖北国创高新材料股份有限公司董事会
                                             二〇二〇年十月二十九日