证券代码：002378             证券简称：章源钨业          编号：2019-054



                      崇义章源钨业股份有限公司

                 第四届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议
（以下简称“会议”）通知于 2019 年 10 月 18 日以专人及传真、电话或电子邮件
的形式送达，于 2019 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董
事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中

华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经审议，通过如下议案：

    1. 审议通过《公司 2019 年第三季度报告全文》和《公司 2019 年第三季度

报告正文》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《公司 2019 年第三季度报告全文》详见 2019 年 10 月 30 日的巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年第三季度报告正文》详见 2019 年
10 月 30 日的《证券时报》 《中国证券报》 《上海证券报》和 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    2. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事会审计委员会对议案发表了合理性说明，独立董事、监事会对议案发表

                                     1
了相关意见。具体内容详见 2019 年 10 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值
准备的公告》。

    三、备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四
届董事会第十九次会议决议》。



    特此公告。




                                         崇义章源钨业股份有限公司董事会

                                                2019 年 10 月 30 日




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