证券代码：002378             证券简称：章源钨业          编号：2020-072



                     崇义章源钨业股份有限公司

                  第五届监事会第五次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以
下简称“会议”）通知于 2020 年 10 月 16 日以专人送达、电话或电子邮件的方式
发出，于 2020 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。会议符合
《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经审议，通过如下议案：

    1. 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为：
    （1）本次授予限制性股票的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和
本激励计划有关授予日的相关规定。公司未发生不得授予限制性股票的情形，公
司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
    （2）本激励计划的激励对象不存在规定的不得获授限制性股票的情形，也
不存在不得成为激励对象的情形；激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》
等法律法规的规定，作为公司本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
    （3）本激励计划的激励对象与公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的
激励对象名单一致。

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    综上，监事会同意以 2020 年 10 月 30 日为首次授予日，授予 10 名激励对象
8,142,140 股限制性股票。
    《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》详见 2020 年 10 月 31 日《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五
届监事会第五次会议决议》。


    特此公告。




                                          崇义章源钨业股份有限公司监事会
                                                2020 年 10 月 31 日




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