宏创控股:独立董事关于公司2021年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见2020-12-05
山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事
关于公司2021年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见
我们作为山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》
以及《公司章程》等相关规定,对公司拟于2020年12月4日召开的第五届董事会2020
年第五次临时会议审议的关于公司2021年度日常关联交易额度预计事项进行了事前
审查,公司已将关联交易预计事项事先与独立董事进行了沟通,独立董事听取了有
关人员的汇报并审阅了相关材料,对关联交易预计事项发表如下事前认可意见:
我们对公司提交的《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》进行了
认真审查,对预计的该项关联交易予以认可,并同意将其提交公司董事会审议。
公司预计的2021年度日常关联交易属于正常的商业交易行为,是基于日常经营
的必要性,在公平、公正、互利的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均参照市
场价格确定,不会损害本公司及中小股东的利益,也不会对上市公司独立性构成影
响。
因此,同意将公司与关联方山东宏桥新型材料有限公司、滨州绿动热电有限公
司、邹平宏发铝业科技有限公司、邹平县汇盛新材料科技有限公司、邹平县宏正新
材料科技有限公司、滨州市宏诺新材料有限公司、山东魏桥铝电有限公司、山东瑞
信招标有限公司2021年度日常关联交易额度预计事项提交公司董事会审议,关联董
事需回避表决。
独立董事: 孙 楠 刘剑文 邓 岩
2020年12月1日