双箭股份：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知2023-02-15
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2023-007
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十三次会议决议，公司定于2023年3月3日（星期五）召开2023年第一次临时
股东大会。现将本次股东大会会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届
董事会第二十三次会议审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议
案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023年3月3日（星期五）下午14:00起
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2023年3月3日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时
间为2023年3月3日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（授权委托
书见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、本次会议的股权登记日：2023年2月27日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于2023年2月27日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授
权委托书见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼四楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票
提案 1.00、2.00、3.00 均采用等额选举
提案
《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议
1.00 应选人数 6 人
案》
1.01 选举沈耿亮先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举沈会民先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举沈凯菲女士为公司第八届董事会非独立董事 √
1.04 选举沈洪发先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.05 选举虞炳仁先生为公司第八届董事会非独立董事 √
1.06 选举占响林先生为公司第八届董事会非独立董事 √
《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议
2.00 应选人数 3 人
案》
2.01 选举徐文英女士为公司第八届董事会独立董事 √
2.02 选举李鸿女士为公司第八届董事会独立董事 √
2.03 选举凌忠良先生为公司第八届董事会独立董事 √
《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事
3.00 应选人数 2 人
的议案》
选举梅红香女士为公司第八届监事会非职工代表监
3.01 √
事
选举钱英强先生为公司第八届监事会非职工代表监
3.02 √
事
上述议案已经公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十九次会
议审议通过，具体内容详见 2023 年 2 月 15 日披露于《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案涉及董事和监事的选举，均将采用累积投票方式进行表决（独立董
事和非独立董事的表决将分别进行）：应选非独立董事6人，应选独立董事3人，
应选非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并与股东大会决议公告时同时公
开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、
高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证原件、股票账户卡和持股凭证（委托出席者
须加持授权委托书及本人身份证原件）。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持本人身份证、法
定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，须持代理人的身份证、法人
授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东可凭以上有关证件，
于2023年3月2日17:00前送达公司证券与投资部。信函邮寄地址：浙江省桐乡
市振兴东路43号商会大厦B座15楼，邮编：314500（信函上请注明“股东大会”
字样，信函或传真方式以2023年3月2日17：00前到达本公司为准，不接受电
话登记）。
4、登记时间：2023年3月2日上午8:30—11:30，下午13:00—17:00。
5、登记地点：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼。
6、会议联系方式
联系人：张梁铨、沈惠强
联系电话：0573-88539880
传真：0573-88539880
邮政编码：314500
电子邮箱：allen00537@163.com，shenhui0316@163.com
7、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于
会议召开前20分钟到达会议地点，并携带有关身份证明文件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程请参见附件一。
五、备查文件
1、《浙江双箭橡胶股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议》；
2、《浙江双箭橡胶股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议》。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二○二三年二月十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362381；投票简称：双箭投票。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
3、公司本次股东大会不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年3月3日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月3日上午9：15，结束时
间为2023年3月3日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二： 浙江双箭橡胶股份有限公司
2023年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本公司（本
人/本单位）出席浙江双箭橡胶股份有限公司2023年第一次临时股东大会，受托
人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代
为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本公司（本人/本单位）没有明确投
票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人/
本单位）承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股
东大会结束之日止。
本公司（本人/本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如
下：
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏 表决意见
编码
目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给各位候选人的选举票数）
《关于公司换届选举第八届董事会非独 填写
1.00 应选人数 6 人
立董事的议案》 选举票数
选举沈耿亮先生为公司第八届董事会非
1.01 √
独立董事
选举沈会民先生为公司第八届董事会非
1.02 √
独立董事
选举沈凯菲女士为公司第八届董事会非
1.03 √
独立董事
选举沈洪发先生为公司第八届董事会非
1.04 √
独立董事
选举虞炳仁先生为公司第八届董事会非
1.05 √
独立董事
选举占响林先生为公司第八届董事会非
1.06 √
独立董事
《关于公司换届选举第八届董事会独立 填写
2.00 应选人数 3 人
董事的议案》 选举票数
选举徐文英女士为公司第八届董事会独
2.01 √
立董事
选举李鸿女士为公司第八届董事会独立
2.02 √
董事
选举凌忠良先生为公司第八届董事会独
2.03 √
立董事
《关于公司换届选举第八届监事会非职 填写
3.00 应选人数 2 人
工代表监事的议案》 选举票数
选举梅红香女士为公司第八届监事会非
3.01 √
职工代表监事
选举钱英强先生为公司第八届监事会非
3.02 √
职工代表监事
特别说明：
上述提案表决事项均采用累积投票制，每次采用累积投票时，股东拥有的投
票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中
使用，也可分开使用，每位股东所投的董事/监事选票数不得超过其累积投票数
的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其合法
拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人或其他
经济组织的，必须加盖单位公章。
委托股东名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数量： 委托人股东账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日
