双箭股份:北京市天元律师事务所关于浙江双箭橡胶股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见2023-03-04
北京市天元律师事务所
关于浙江双 橡 份有 公司
2023 年 一次临时 东大会的法律意
京天 字(2023) 0 0号
:浙江双 橡 份有 公司
浙江双 橡 份有 公司(以下 公司 )2023 年 一次临时 东大会
(以下 本次 东大会 ) 取现场投 与 投 合的方式召开,现场会
于 2023 年 3 月 3 日(星期五)下午 14:00 在桐乡市洲泉 永安北 1538 号公司
政楼四楼会 室召开。北京市天元律师事务所(以下 本所 )接受公司 任,
指派本所律师参加本次 东大会现场会 ,并根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国 券法》(以下 《 券法》 )、《上市公司 东大会 则》(2022
年修 )(以下 《 东大会 则》 )以及《浙江双 橡 份有 公司 》
(以下 《公司 》 ) 有关 定,就本次 东大会的召 、召开 序、出
席现场会 人员的 格、召 人 格、会 决 序及 决 果 事 出具本法律
意 。
为出具本法律意 ,本所律师审查了《浙江双 橡 份有 公司 七届 事
会 二十三次会 决 公告》《浙江双 橡 份有 公司 七届监事会 十九次
会 决 公告》《浙江双 橡 份有 公司关于召开 2023 年 一次临时 东大会
的 》(以下 《召开 东大会 》 )以及本所律师 为必 的其他文件和
料,同时审查了出席现场会 东的 份和 格、 了本次 东大会的召开,
并参与了本次 东大会 案 决 的现场监 工作。
1
本所及 办律师依据《 券法》《律师事务所从事 券法律业务 理办法》和《律
师事务所 券法律业务执业 则( )》 定及本法律意 出具日以前已 发生
或 存在的事实,严格履 了法定 , 循了勤勉尽 和 实信用原则, 了充
分的核查 ,保 本法律意 所 定的事实 实、准 、完整,所发 的 性意
合法、准 ,不存在 假 、 导性 或 大 漏,并承担 应法律 任。
本所及 办律师同意将本法律意 作为本次 东大会公告的法定文件, 同其他
公告文件一并提交深圳 券交易所(以下 深交所 )予以审核公告,并依法对出
具的法律意 承担 任。
本所律师按照律师 业公 的业务标准、 德 和勤勉尽 ,对公司提供
的文件和有关事实 了核查和 ,现出具法律意 如下:
一、本次 东大会的召 、召开 序
公司 七届 事会于 2023 年 2 月 14 日召开 二十三次会 做出决 召 本
次 东大会,并于 2023 年 2 月 15 日 指定信息披 媒体发出了《召开 东大会
》。 《召开 东大会 》中 明了召开本次 东大会的时 、地点、审
事 、投 方式和出席会 对 内容。
本次 东大会 用现场投 和 投 合的方式召开。本次 东大会现场
会 于 2023 年 3 月 3 日(星期五)下午 14:00 在桐乡市洲泉 永安北 1538 号公
司 政楼四楼会 室召开,由 事 沈 亮主持,完成了全 会 。本次 东
大会的 投 深交所 东大会 投 , 深交所交易
投 的具体时 为 2023 年 3 月 3 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
深交所互 投 投 的具体时 为 2023 年 3 月 3 日 9:15-15:00
期 的任意时 。
本所律师 为,本次 东大会的召 、召开 序 合法律、 政法 、《 东
大会 则》和《公司 》的 定。
2
二、出席本次 东大会的人员 格、召 人 格
(一)出席本次 东大会的人员 格
出席公司本次 东大会的 东及 东代理人(包括 投 方式)共 18 人,
共 持有公司有 决权 份 171,487,193 ,占公司 份总数的 41.6662%,其中:
1、根据出席公司现场会 东提供的 东持 凭 、法定代 人 份 明、
东的授权委托书和个人 份 明 关 料,出席本次 东大会现场会 的 东
及 东代 (含 东代理人)共 16 人,共 持有公司有 决权 份 171,383,293
,占公司 份总数的 41.6409%。
2、根据深圳 券信息有 公司提供的 投 果,参加本次 东大会
投 的 东共 2 人,共 持有公司有 决权 份 103,900 ,占公司 份总数的
0.0252%。
公司 事、监事、 理人员、单独或合并持有公司 5%以上 份的 东(或
东代理人)以外其他 东(或 东代理人)(以下 中小投 )共 5 人,
代 公司有 决权 份数 704,100 ,占公司 份总数的 0.1711%。
上 公司 东及 东代 外,公司 事、监事、公司 事会 书及本所律师
出席了会 , 理人员列席了会 。
(二)本次 东大会的召 人
本次 东大会的召 人为公司 事会。
投 东 格在其 投 时,由 券交易所 。
核查,本所律师 为,本次 东大会出席会 人员的 格、召 人 格均合
法、有效。
三、本次 东大会的 决 序、 决 果
3
查 ,本次 东大会所 决的事 均已在《召开 东大会 》中列明。
本次 东大会 取现场投 与 投 合的方式,对列入 的 案
了审 和 决,未以任何理由搁 或 不予 决。
本次 东大会所审 事 的现场 决投 ,由 东代 、监事及本所律师共同
、监 。本次 东大会的 投 情况,以深圳 券信息有 公司向公司
提供的投 果为准。
合并 投 及现场 决 果,本次 东大会审 案 决 果如下:
(一)《关于公司换届 举 八届 事会 独 事的 案》
1.01 举沈 亮先生为公司 八届 事会 独 事
决情况:同意171,383,296 。
其中,中小投 投 情况为:同意600,203 。
决 果:
1.02 举沈会民先生为公司 八届 事会 独 事
决情况:同意171,383,296 。
其中,中小投 投 情况为:同意600,203 。
决 果:
1.03 举沈凯 女士为公司 八届 事会 独 事
决情况:同意171,383,296 。
其中,中小投 投 情况为:同意600,203 。
决 果:
1.04 举沈洪发先生为公司 八届 事会 独 事
4
决情况:同意171,383,297 。
其中,中小投 投 情况为:同意600,204 。
决 果:
1.05 举 炳仁先生为公司 八届 事会 独 事
决情况:同意171,383,297 。
其中,中小投 投 情况为:同意600,204 。
决 果:
1.0 举占响林先生为公司 八届 事会 独 事
决情况:同意171,383,296 。
其中,中小投 投 情况为:同意600,203 。
决 果:
(二)《关于公司换届 举 八届 事会独 事的 案》
2.01 举徐文 女士为公司 八届 事会独 事
决情况:同意171,383,296 。
其中,中小投 投 情况为:同意600,203 。
决 果:
2.02 举李 女士为公司 八届 事会独 事
决情况:同意171,383,296 。
其中,中小投 投 情况为:同意600,203 。
决 果:
5
2.03 举凌忠 先生为公司 八届 事会独 事
决情况:同意171,383,297 。
其中,中小投 投 情况为:同意600,204 。
决 果:
(三)《关于公司换届 举 八届监事会 工代 监事的 案》
3.01 举梅 女士为公司 八届监事会 工代 监事
决情况:同意171,383,296 。
其中,中小投 投 情况为:同意600,203 。
决 果:
3.02 举 强先生为公司 八届监事会 工代 监事
决情况:同意171,383,296 。
其中,中小投 投 情况为:同意600,203 。
决 果:
本所律师 为,本次 东大会的 决 序、 决 果合法有效。
四、 意
上,本所律师 为,公司本次 东大会的召 、召开 序 合法律、 政法
、《 东大会 则》和《公司 》的 定;出席本次 东大会现场会 的人员
格及召 人 格合法有效;本次 东大会的 决 序、 决 果合法有效。
(本 以下无正文)
6