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公司公告

双箭股份:第八届董事会第一次会议决议公告2023-03-04  

                        证券代码:002381             证券简称:双箭股份      公告编号:2023-011
债券代码:127054           债券简称:双箭转债



                       浙江双箭橡胶股份有限公司
                   第八届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    浙江双箭橡胶股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议
于 2023 年 3 月 3 日在公司行政楼四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知
于 2023 年 3 月 3 日以专人送达的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。
会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议由沈耿亮先生主持,公司监事会监
事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数
均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下决议:
    1、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举公司第八届
董事会董事长的议案》。
    选举沈耿亮先生为公司第八届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议
通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
    2、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举公司第八届
董事会副董事长的议案》。
    选举沈会民先生、沈凯菲女士为公司第八届董事会副董事长,任期三年,自
本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
    3、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于选举第八届董事
会专门委员会委员的议案》。
    同意选举公司第八届董事会专门委员会委员,具体如下:
    战略委员会由沈耿亮先生、沈会民先生、沈凯菲女士、沈洪发先生、徐文英
女士担任,其中沈耿亮先生为主任委员;
    审计委员会由凌忠良先生、李鸿女士、占响林先生担任,其中凌忠良先生为
主任委员;
    提名委员会由李鸿女士、徐文英女士、沈耿亮先生担任,其中李鸿女士为主
任委员;
    薪酬与考核委员会由徐文英女士、凌忠良先生、沈会民先生担任,其中徐文
英女士为主任委员。
    各专门委员会委员任期与第八届董事会董事任期一致,期间如有委员不再担
任公司董事职务,将自动失去委员资格。
    4、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司总经理
的议案》。
    同意聘任沈会民先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日
起至第八届董事会任期届满时止。
    公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第八届董事会第一
次会议聘任公司高级管理人员的独立意见》。
    5、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
    同意聘任沈凯菲女士、沈洪发先生、张梁铨先生、郎洪峰先生、包桂祥先生
和董新春先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第八
届董事会任期届满时止。
    5.1、聘任沈凯菲女士为公司副总经理
    表决结果:9 票赞成,   0 票反对,      0 票弃权。
    5.2、聘任沈洪发先生为公司副总经理
    表决结果:9 票赞成,   0 票反对,      0 票弃权。
    5.3、聘任张梁铨先生为公司副总经理
    表决结果:9 票赞成,   0 票反对,      0 票弃权。
    5.4、聘任郎洪峰先生为公司副总经理
    表决结果:9 票赞成,   0 票反对,      0 票弃权。
    5.5、聘任包桂祥先生为公司副总经理
    表决结果:9 票赞成,     0 票反对,    0 票弃权。
    5.6、聘任董新春先生为公司副总经理
    表决结果:9 票赞成,     0 票反对,    0 票弃权。
    公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第八届董事会第一
次会议聘任公司高级管理人员的独立意见》。
    6、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书的议案》。
    同意聘任张梁铨先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过
之日起至第八届董事会任期届满时止。
    张梁铨先生联系方式如下:
    电话:0573-88539880(兼传真)
    邮箱:allen00537@163.com
    地址:浙江省桐乡市振兴东路 43 号商会大厦 B 座 15 楼
    邮编:314500
    公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第八届董事会第一
次会议聘任公司高级管理人员的独立意见》。
    7、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司财务负
责人(财务总监)的议案》。
    同意聘任张梁铨先生为公司财务负责人(财务总监),任期三年,自本次董
事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
    公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于公司第八届董事会第一
次会议聘任公司高级管理人员的独立意见》。
    8、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司内审机
构负责人的议案》。
    同意聘任钱英强先生为公司内审机构负责人,任期三年,自本次董事会审议
通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
    9、会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司证券事
务代表的议案》。
    同意聘任沈惠强先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通
过之日起至第八届董事会任期届满时止。
    沈惠强先生联系方式如下:
    电话:0573-88539880(兼传真)
    邮箱:shenhui0316@163.com
    地址:浙江省桐乡市振兴东路 43 号商会大厦 B 座 15 楼
    邮编:314500
    上述人员简历见附件。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第八届董
事会第一次会议决议。
    特此公告。


                                          浙江双箭橡胶股份有限公司
                                                 董   事   会
                                             二○二三年三月四日
附件:
                               相关人员简历


    1、沈耿亮,男,中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1965 年 2 月,大专
学历,高级经济师。2001 年 11 月 13 日至 2011 年 12 月 20 日任本公司董事长、
总经理,2011 年 12 月 21 日起至今任本公司董事长,2006 年 7 月 3 日至 2013 年
1 月 9 日任全资子公司桐乡上升胶带有限公司副董事长,2007 年 9 月至 2009 年
9 月担任中国橡胶工业协会胶管胶带分会理事长,2008 年 9 月起至今担任中国橡
胶工业协会副会长,2009 年 3 月起至今担任参股子公司青岛中橡联胶带胶管研
究中心监事会主席,2012 年 6 月 4 日至 2013 年 2 月 22 日任全资子公司云南红
河双箭橡胶有限公司董事长、总经理,2013 年 2 月 23 日至 2023 年 2 月 21 日任
全资子公司云南红河双箭橡胶有限公司董事长,2023 年 2 月 22 日起至今任全资
子公司云南红河双箭橡胶有限公司执行董事、总经理,2012 年 11 月至 2014 年 8
月任桐乡和济颐养院有限公司董事长、总经理,2014 年 9 月至 2016 年 1 月 26
日任桐乡和济颐养院有限公司董事长,2013 年 1 月 9 日起至今任桐乡上升胶带
有限公司董事长、总经理,2013 年 3 月 14 日起至今任全资孙公司金平双箭橡胶
有限公司执行董事,2023 年 2 月 20 日起兼任金平双箭橡胶有限公司总经理,2013
年 11 月 21 日起至今任浙江双井投资有限公司监事,2016 年 3 月起至今任浙江
桐乡农村商业银行股份有限公司董事,2017 年 8 月 16 日起至今任桐乡春阳股权
投资基金管理有限公司监事,2018 年 12 月至今任 Double Arrow Australia Pty Ltd
董事,2022 年 3 月 24 日起至今任浙江双箭智能输送材料研究院有限公司董事。
现任中国橡胶工业协会副会长,中国橡胶工业协会胶管胶带分会副理事长,桐乡
市人大代表,桐乡市人大常委会常委,桐乡市工商联合会副会长。
    截至本次披露日,沈耿亮先生持有本公司股份 86,110,293 股,占公司总股本
的 20.92%,为公司控股股东、实际控制人。沈耿亮先生与持有公司 5%以上股份
的股东虞炳英女士为夫妻关系,与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为父女关
系,为公司董事虞炳仁先生的妹夫,为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人
张梁铨先生的岳父。除上述关联关系外,沈耿亮先生与其他持有公司 5%以上股
份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈耿亮先生未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形;不存在被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--
主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。
    2、沈会民,男,中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1969 年 7 月,本科
学历,工程师、高级经济师。2001 年 11 月 13 日起至 2011 年 12 月 25 日任本公
司副董事长、副总经理,2011 年 12 月 26 日起至今任本公司副董事长、总经理,
曾任控股子公司桐乡双箭橡胶研究所有限公司、桐乡双箭胶带有限公司、桐乡上
升胶带有限公司董事。2022 年 3 月 24 日起至今任浙江双箭智能输送材料研究院
有限公司董事长兼总经理。2022 年 5 月 31 日起至今任浙江双箭智能科技有限公
司执行董事兼总经理。
    截至本次披露日,沈会民先生持有本公司股份 1,660.5 万股,占公司总股本
的 4.03%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈会民先生未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形;不存在被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单
情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规
范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。
    3、沈凯菲,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1988 年 8 月,硕士
学历。2009 年 8 月至 2010 年 10 月在海富产业投资基金管理有限公司实习,2010
年 11 月至 2011 年 7 月任职于本公司财务部,2011 年 8 月至 2013 年 11 月就读于
英国纽卡斯尔大学国际工商管理专业,2013 年 12 月至 2019 年 2 月任浙江双井
投资有限公司执行董事、总经理,2018 年 12 月至今任 Double Arrow Australia Pty
Ltd 董事,2019 年 2 月至今任浙江双井投资有限公司执行董事,2020 年 3 月 5
日起至今任桐乡德升胶带有限公司执行董事、总经理,2021 年 3 月 23 日起至今
任浙江双箭国际贸易有限公司执行董事、总经理。2014 年 2 月 17 日起至今任本
公司副董事长,2019 年 2 月 26 日起至今兼任本公司副总经理。现任桐乡市政协
委员。
    截至本次披露日,沈凯菲女士持有本公司股份 5 万股,占公司总股本的
0.01%,与公司控股股东、实际控制人沈耿亮先生为父女关系,与持有公司 5%
以上股份的股东虞炳英女士为母女关系,与公司副总经理、董事会秘书、财务负
责人张梁铨先生为夫妻关系,为董事虞炳仁先生的外甥女。除上述关联关系外,
沈凯菲女士与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系。沈凯菲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形;不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款
规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。
    4、沈洪发,男,中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1970 年 10 月,大
专学历,经济师。1997 年 3 月至 2001 年 11 月任桐乡市双箭集团有限责任公司
销售部经理,2001 年 11 月至 2005 年 12 月任本公司监事会召集人、销售部经理,
2005 年 12 月至 2011 年 12 月任本公司董事、总经理助理、销售部经理,2011 年
12 月 26 日至 2015 年 12 月任本公司董事、副总经理,2016 年 1 月 17 日至 2017
年 2 月任本公司董事、常务副总经理,2017 年 2 月 17 日起至今任本公司董事,
2020 年 2 月 17 日至今兼任本公司副总经理,2012 年 2 月 7 日至 2016 年 1 月任
浙江双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理,2016 年 4 月至 2019 年 12 月任
北京双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理。2015 年 6 月 24 日至 2016 年 1
月 11 日任北京约基工业股份有限公司董事,2016 年 1 月 12 日至 2017 年 5 月任
北京约基工业股份有限公司副董事长,2019 年 3 月至 2022 年 6 月 26 日任桐乡
和济护理院有限公司监事,2022 年 6 月 27 日起至今任桐乡和济护理院有限公司
执行董事、总经理,2019 年 10 月至今任桐乡和济洲泉护理院有限公司执行董事、
总经理,2020 年 4 月至今任桐乡和济颐养院有限公司执行董事、总经理,2021
年 2 月 5 日至今任桐乡和济梧桐护理院有限公司执行董事、总经理。
    截至本次披露日,沈洪发先生持有本公司股份 859.00 万股,占公司总股本
的 2.09%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈洪发先生未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形;不存在被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单
情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规
范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形。
    5、占响林,男,中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1984 年 9 月,本科
学历,助理工程师。2006 年 6 月至 2018 年 12 月任职于中国人民武装警察部队
嘉兴市消防支队,先后担任嘉兴市消防支队秀洲中队排长(正连职),嘉兴市消
防支后勤处助理员(正连职)、后勤处消防器材供应站副站长(副营职)、战勤保
障中队中队长、后勤处军需装备科科长(正营职)、后勤处财务科科长、后勤处
副处长兼军需装备科科长、后勤处副处长、特勤大队政治委员(副团职),2018
年 12 月至 2021 年 8 月任中共桐乡市洲泉镇委员会委员,2021 年 8 月至今任桐
乡市城市建设投资有限公司副总经理。现兼任桐乡市民间融资服务中心有限公司
董事、宏冠生物药业有限公司董事。2023 年 3 月 3 日起任本公司董事。
    截至本次披露日,占响林先生未持有公司股份;除在持股公司 5%以上股东
桐乡市城市建设投资有限公司担任副总经理职务外,与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形;不存在
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。
    6、徐文英,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1972 年 11 月,硕
士研究生学历。曾任中联橡胶(集团)总公司总经理助理、中国橡胶工业协会副
会长兼秘书长。现任中国橡胶工业协会会长,青岛森麒麟轮胎股份有限公司和浙
江峻和科技股份有限公司独立董事。2023 年 3 月 3 日起任本公司独立董事。
    截至本次披露日,徐文英女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形;不存在被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。徐
文英女士已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。
    7、李鸿,女,中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1963 年 7 月,大学本
科学历。全国橡胶制品标准化技术委员会委员,全国工业产品生产许可证国家注
册审查员。1991 年 5 月至 1996 年 11 月就职于青岛橡六集团公司;1996 年 12 月
至 2007 年 9 月,任中国橡胶工业协会胶管胶带分会副秘书长;2011 年至今任中
国橡胶工业协会胶管胶带分会秘书长,兼任中国橡胶工业协会副秘书长。2014
年 5 月 12 日至 2020 年 12 月 10 日任天津鹏翎集团股份有限公司独立董事。现兼
任四川川环科技股份有限公司、三维控股集团股份有限公司、元创科技股份有限
公司、青岛三祥科技股份有限公司及本公司独立董事。
    截至本次披露日,李鸿女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形;不存在被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--
主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。李鸿
女士已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。
    8、凌忠良,男,中国国籍,无永久境外居留权, 出生于 1985 年 4 月,本科
学历,中国注册会计师、高级会计师。曾任职于天健会计师事务所(特殊普通合
伙)高级项目经理、浙江海利环保科技股份有限公司董事、浙江升华控股集团有
限公司总裁助理、浙江广沣投资管理有限公司副总裁。现任浙江广沣投资管理有
限公司总裁、杭州中奥科技有限公司董事、浙江远景体育用品股份有限公司董事、
杭州君岭教育科技股份有限公司独立董事、浙江海圣医疗器械股份有限公司独立
董事、浙江德硕科技股份有限公司独立董事、浙江中天东方氟硅材料股份有限公
司独立董事、中道汽车救援股份有限公司独立董事。2023 年 3 月 3 日起任本公
司独立董事。
    截至本次披露日,凌忠良先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形;不存在被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。凌
忠良先生已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。
    9、张梁铨,男,中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1988 年 7 月,硕士
学历。2013 年 11 月至 2015 年 3 月任浙江双井投资有限公司副总经理,2015 年
3 月至 2016 年 1 月任浙江双箭橡胶股份有限公司总经理助理、桐乡和济颐养院
有限公司总经理,2015 年 6 月至 2017 年 5 月任北京约基工业股份有限公司董事,
2016 年 1 月至 2020 年 4 月任桐乡和济颐养院有限公司执行董事、总经理, 2016
年 7 月至今任上海双箭健康科技有限公司执行董事、总经理,2016 年 9 月至今
任桐乡和济源盛中西医结合门诊有限公司执行董事、总经理,2016 年 10 月至今
任苏州红日养老院有限公司监事,2017 年 8 月 16 日至今任桐乡春阳股权投资基
金管理有限公司董事,2018 年 4 月至 2023 年 2 月 21 日任云南红河双箭橡胶有
限公司董事,2019 年 3 月至 2022 年 6 月 26 日任桐乡和济护理院有限公司执行
董事、总经理,2019 年 4 月至今任苏州韶华护理院管理有限公司监事,2020 年
3 月起至今任嘉兴尚智人力资源有限公司监事,2021 年 12 月 31 日起至今任安徽
安东双箭智能胶带有限公司董事,2022 年 11 月起至今任安徽华烨特种材料有限
公司董事,2016 年 1 月至今任本公司副总经理、董事会秘书,2023 年 3 月 3 日
起兼任公司财务负责人(财务总监)。
    截至本次披露日,张梁铨先生持有本公司股份42,500股,占公司总股本的
0.01%;张梁铨先生为公司控股股东、实际控制人沈耿亮先生和持有公司5%以上
股份的股东虞炳英女士之女婿,与副董事长兼副总经理沈凯菲女士为夫妻关系,
为董事虞炳仁先生之外甥女婿,与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系;张梁铨先生未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形;不存在被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形;不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》
第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。张梁铨先生已取得深
圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
    10、郎洪峰,男,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1969年12月,研究生
学历,硕士学位,高级经济师、工程师、管理咨询师。1991年2月至1992年9月在
桐乡市同福文化站管理员,1992年9月至1999年12月任嘉兴市展象集团有限责任
公司总经理助理,2000年1月至2003年12月任浙江伏尔特医疗器械有限公司办公
室主任、副总经理,2004年2月至2017年2月任本公司总经理助理,2017年2月17
日起至今任本公司副总经理,2020年4月3日起至今任浙江环能传动科技有限公司
执行董事、总经理,2021年7月21日起至今任浙江台升智能输送科技有限公司执
行董事、总经理,2021年12月31日起至今任安徽安东双箭智能胶带有限公司董事。
    截至本次披露日,郎洪峰先生持有本公司股份97.50万股,占公司总股本的
0.24%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。郎洪峰先生未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形;不存在被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形;不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》
第3.2.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。
    11、包桂祥,男,中国国籍,无永久境外居留权,出生于 1969 年 8 月,本
科学历。1987 年 9 月至 1989 年 6 月任桐乡市河山中学教师;1989 年 7 月至 1996
年 4 月在河山丝纺厂工作;1997 年 5 月至 2002 年 12 月先后在桐乡市双箭集团
有限责任公司和本公司任销售员、2002 年 1 月至 2009 年 12 月任本公司营销部
一处处长,2009 年 1 月至 2011 年 12 月任本公司营销部经理,2012 年 1 月至 2013
年 12 月任本公司采购部经理,2014 年 1 月至今担任本公司营销部经理,2016 年
1 月至今担任浙江双箭橡胶销售有限公司执行董事、总经理,2019 年 2 月 26 日
起任本公司副总经理,2021 年 3 月 23 日起至今任浙江双箭国际贸易有限公司监
事,2021 年 12 月 31 日起至今任安徽安东双箭智能胶带有限公司董事长、总经
理。
    截至本次披露日,包桂祥先生持有本公司股份 51.00 万股,占公司总股本的
0.12%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。包桂祥先生未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形;不存在被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形;不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。
    12、董新春,男,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1980年12月,本科
学历。2004年7月至2008年3月任中国巨石股份有限公司二分厂管理人事科副科
长,2008年4月至2009年5月任振石集团东方特钢有限公司管理监控部部长,2009
年6月至2011年12月任本公司人资企管部薪酬主管,2012年1月至12月份任本公司
生产技术部经理,2013年1月至2013年12月任本公司制造部经理,2014年1月至
2019年2至任本公司总经理助理,2019年2月26日起任本公司副总经理。
    截至本次披露日,董新春先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控
制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系。董新春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形;不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名
为高级管理人员的情形。
    13、钱英强,男,中国国籍,无永久境外居留权,出生于1971年2月,大专
学历,审计师。2001年11月至2005年12月任本公司统计负责人兼桐乡双箭胶带有
限公司会计,2006年1月至2007年12月任桐乡上升胶带有限公司生产部经理,2016
年4月至2019年12月任北京双箭橡胶销售有限公司监事,2016年4月至2021年3月
任上海双箭红日家园投资管理有限公司监事,2008年1月至今任本公司内审机构
负责人,现兼任云南红河双箭橡胶有限公司、上海双箭健康科技有限公司、桐乡
和济颐养院有限公司、桐乡和济护理院有限公司、桐乡和济洲泉护理院有限公司、
浙江环能传动科技有限公司、桐乡和济梧桐护理院有限公司、浙江台升智能输送
科技有限公司、安徽安东双箭智能胶带有限公司、浙江双箭智能科技有限公司、
金平双箭橡胶有限公司及本公司监事。
    截至本次披露日,钱英强先生持有本公司股份83.60万股,占公司总股本的
0.20%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。钱英强先生未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形;不存在被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形;其
任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
    14、沈惠强,男,中国国籍,无境外永久居留权,出生于 1982 年 3 月,大
学本科学历。2006 年 5 月至今在公司从事证券事务相关工作,现任公司证券与
投资部经理、证券事务代表。
    截至本次披露日,沈惠强先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系。沈惠强先生未未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形;其任职资格符合有关法律、法
规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。沈惠强先生已取得深圳证券交
易所颁发的董事会秘书资格证书。