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公司公告

大北农:独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见2020-12-22  

                                      北京大北农科技集团股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度
的有关规定,作为北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董
事,我们在认真审阅相关材料的基础上,对公司第五届董事会第十二次会议审议的
相关事项发表意见如下:

    一、关于向参股孙公司北京农信互联数据科技有限公司增资暨关联交易事项

    公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇
报并审阅了相关材料,出具了事前认可意见,一致同意将该议案提交公司第五届董
事会第十二次会议进行审议,并发表独立意见如下:
    我们一致认为,本次关联交易事项是公司向农业互联网科技业务的积极拓展与
探索,本次增资增加了农信数据的资金实力,有利于其业务发展和战略布局,促进
更快、更好发展,符合公司长期发展战略规划,对公司的经营和财务状况不构成重大
影响。本次关联交易事项风险可控,不存在损害上市公司、公司全体股东特别是中
小股东利益的情形。相关审议程序合法、合规;关联董事在审议该议案时已回避表
决。综上,我们同意该关联交易事项。

    二、关于为控股子公司提供财务资助事项

    北京大北农生物技术有限公司(以下简称“生物技术公司”)为公司的控股子
公司,公司为生物技术公司提供财务资助,主要是满足其正常科研活动资金需求,
支持其业务发展,不会对公司的生产经营活动产生不利影响。本次财务资助由创业
员工团队丰脉众创向公司提供连带责任担保,公司已就本次财务资助事项履行了相
关的审批程序,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及其
股东特别是中小股东的利益情形。综上,我们同意公司为控股子公司提供财务资助。



                                           独立董事:王立彦、李轩、付文革
                                                        2020 年 12 月 21 日