北京大北农科技集团股份有限公司
 独立董事关于公司第五届董事会第三十八次（临时）会议
                         相关事项的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北京大北农科技集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为北京大北农科技集团
股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于审慎、客观、独立的判断，
就公司第五届董事会第三十八次（临时）会议审议通过的相关议案发表如下独立
意见：
       一、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见
    经核查，公司此次回购注销已不符合激励条件的 7 名激励对象已获授但尚未
解锁的限制性股票 40 万股事宜符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量及价格合法、合规，且流程合规。
此次回购注销事项不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。我
们同意公司按照《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及相关程序回购注销部
分已不符合激励条件的限制性股票，并同意提交 2022 年第四次临时股东大会审
议。
       二、关于增补独立董事的独立意见
    公司已将该事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅
了相关材料，并发表独立意见如下：
    此次增补独立董事的程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关
规定，合法有效。经审查，臧日宏先生已取得独立董事任职资格证书，符合《公
司法》等相关法律法规规定的董事任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁
入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职
的条件。臧日宏先生的教育背景、工作经历和身体状况符合上市公司董事会独立
董事的任职资格。

综上，我们同意增补臧日宏先生为公司独立董事候选人。同意将该议案提交公司
股东大会审议。
    三、关于调整授予公司董事长部分权限的独立意见

    随着公司快速发展，并结合公司实际情况，为进一步规范公司经营管理，提
高决策效率，现对授予董事长部分权限的内容进行部分调整，具体如下：
               调整前                                    调整后
 （1）交易事项（包括对外投资、技术合 （1）交易事项（包括对外投资、技术合
 作、收购或出售资产、置换资产、租入或 作、收购或出售资产、置换资产、租入或
 租出资产、签订管理方面的合同、赠与或 租出资产、签订管理方面的合同、赠与或
 受赠资产、债权与债务重组、研究开发项 受赠资产、债权与债务重组、研究开发项
 目、 签订许可协议）所运用的资金金额 目、 签订许可协议）所运用的资金金额
 或实物资产的账面净值单笔不超过 1 亿 或实物资产的账面净值单笔不超过 2 亿
 元，且同类交易事项累计 12 个月内不超 元，且同类交易事项累计 12 个月内不超
 过最近一期经审计公司净资产的35% 的， 过最近一期经审计公司净资产的35% 的，
 授权公司董事长审批。                   授权公司董事长审批。
 （2）公司及下属公司自本议案经股东大        （无调整）
 会审议通过后 12 个月内，拟向金融机构
 申请单笔金额不超过人民币 15 亿元、合
 计不超过 200 亿元的综合授信额度，上
 述额度可以循环使用，即任一时点的有效
 综合授信总额度不超过人民币 200 亿元
 ；综合授信及相关借款事项，授权公司董
 事长决策并签署相关法律文件。

    以上授权有效期为自该议案审议通过后至 2022 年 12 月 31 日。

    我们认为，上述授权事项是合理的，符合法律法规及《公司章程》的要求。
上述授权事项履行了必要的审批程序，尚需提请股东大会审议通过。




                                           独立董事：王立彦、李轩、谯仕彦
                                                          2022 年 6 月 21 日