证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2022-069
北京大北农科技集团股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 22 日 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022 年 6 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票
的具体时间为：2022 年 6 月 22 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、 现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街 27 号 1901A）
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：公司董事长邵根伙先生
6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会具有表决权的股东 256 人，代表公司有表决权的股份
1,178,645,018 股，占上市公司总股份的 28.4609％。其中：
（1）现场出席股东会议的股东代表 5 人，代表公司有表决权的股份
1,014,995,726 股，占上市公司总股份的 24.5092％。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东 251
人，代表股份 163,649,292 股，占上市公司总股份的 3.9517％。
参 加 本 次 股 东 大 会 的 中 小 股 东 253 人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份
163,848,692 股，占上市公司总股份的 3.9565％。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
同意 1,157,305,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1895％；反对
21,336,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8103％；弃权 2,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 142,509,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.9761％；反对
21,336,796 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.0223％；弃权 2,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016％。
2、逐项审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》；
2.01 本次发行股票的种类和面值
同意 1,157,305,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1895％；反对
21,330,596 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8098％；弃权 8,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 142,509,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.9761％；反对
21,330,596 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.0185％；弃权 8,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0054％。
2.02 发行方式及发行时间
同意 1,157,305,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1895％；反对
21,220,596 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8004％；弃权 118,900 股（其
中，因未投票默认弃权 109,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 142,509,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.9761％；反对
21,220,596 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.9513％；弃权 118,900
股（其中，因未投票默认弃权 109,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0726％。
2.03 发行对象及认购方式
同意 1,157,309,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1898％；反对
21,215,596 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8000％；弃权 119,900 股（其
中，因未投票默认弃权 110,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 142,513,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.9785％；反对
21,215,596 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.9483％；弃权 119,900
股（其中，因未投票默认弃权 110,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0732％。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
同意 1,157,305,422 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1895％；反对
21,219,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8003％；弃权 119,900 股（其
中，因未投票默认弃权 110,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 142,509,096 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.9760％；反对
21,219,696 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.9508％；弃权 119,900
股（其中，因未投票默认弃权 110,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0732％。
2.05 发行数量
同意 1,157,305,422 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1895％；反对
21,184,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7974％；弃权 154,900 股（其
中，因未投票默认弃权 110,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0131％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 142,509,096 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.9760％；反对
21,184,696 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.9294％；弃权 154,900
股（其中，因未投票默认弃权 110,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0945％。
2.06 限售期安排
同意 1,157,305,422 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1895％；反对
21,220,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8004％；弃权 118,900 股（其
中，因未投票默认弃权 109,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 142,509,096 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.9760％；反对
21,220,696 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.9514％；弃权 118,900
股（其中，因未投票默认弃权 109,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0726％。
2.07 募集资金金额及用途
同意 1,157,335,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1920％；反对
19,405,346 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6464％；弃权 1,904,150 股
（其中，因未投票默认弃权 110,900 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1616％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 142,539,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.9944％；反对
19,405,346 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.8435％；弃权 1,904,150
股（其中，因未投票默认弃权 110,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的
1.1621％。
2.08 本次非公开发行股票完成前公司滚存未分配利润分配安排
同意 1,157,335,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1920％；反对
19,406,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.6465％；弃权 1,903,150 股
（其中，因未投票默认弃权 109,900 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1615％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 142,538,696 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.9941％；反对
19,406,846 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.8444％；弃权 1,903,150
股（其中，因未投票默认弃权 109,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的
1.1615％。
2.09 上市地点
同意 1,157,494,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2055％；反对
21,031,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7843％；弃权 119,900 股（其
中，因未投票默认弃权 110,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0102％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 142,697,696 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.0911％；反对
21,031,096 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.8357％；弃权 119,900
股（其中，因未投票默认弃权 110,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0732％。
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
同意 1,157,305,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1895％；反对
21,220,596 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8004％；弃权 118,900 股（其
中，因未投票默认弃权 109,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 142,509,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.9761％；反对
21,220,596 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.9513％；弃权 118,900
股（其中，因未投票默认弃权 109,900 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0726％。
3、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》；
同意 1,157,305,422 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1895％；反对
20,921,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.7751％；弃权 417,800 股（其
中，因未投票默认弃权 408,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0354％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 142,509,096 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.9760％；反对
20,921,796 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.7690％；弃权 417,800
股（其中，因未投票默认弃权 408,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.2550％。
4、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》；
同意 1,157,370,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1950％；反对
21,233,996 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8016％；弃权 41,000 股（其
中，因未投票默认弃权 38,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 142,573,696 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.0155％；反对
21,233,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.9595％；弃权 41,000 股
（其中，因未投票默认弃权 38,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0250％。
5、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
同意 1,166,232,818 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9469％；反对
12,371,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0496％；弃权 41,000 股（其
中，因未投票默认弃权 38,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 151,436,492 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.4246％；反对
12,371,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.5504％；弃权 41,000 股（其
中，因未投票默认弃权 38,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0250％。
6、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与
采取填补措施及相关主体承诺的议案》；
同意 1,157,369,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1949％；反对
21,233,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8015％；弃权 42,000 股（其
中，因未投票默认弃权 39,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 142,573,496 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.0153％；反对
21,233,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.9590％；弃权 42,000 股
（其中，因未投票默认弃权 39,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0256％。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A
股股票有关事宜的议案》；
同意 1,157,336,022 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1921％；反对
21,261,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8039％；弃权 47,200 股（其
中，因未投票默认弃权 38,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 142,539,696 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.9947％；反对
21,261,796 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.9765％；弃权 47,200 股
（其中，因未投票默认弃权 38,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0288％。
8、审议通过了《关于制定公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的
议案》；
同意 1,168,446,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1348％；反对
10,156,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8617％；弃权 42,000 股（其
中，因未投票默认弃权 39,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 153,650,642 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.7759％；反对
10,156,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1984％；弃权 42,000 股（其
中，因未投票默认弃权 39,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0256％。
9、审议通过了《关于修改<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》；
同意 1,125,988,690 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.5325％；反对
52,245,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.4327％；弃权 410,500 股（其
中，因未投票默认弃权 407,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0348％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 111,192,364 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.8628％；反对
52,245,828 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.8866％；弃权 410,500
股（其中，因未投票默认弃权 407,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.2505％。
10、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；
本议案属于关联交易，关联股东回避表决。
同意 1,155,514,622 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 98.0375％；
反对 23,053,296 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 1.9559％；弃权
77,100 股（其中，因未投票默认弃权 38,300 股），占出席会议所有非关联股东
所持股份的 0.0065％。
表决结果：通过
中小股东总表决情况：
同意 140,718,296 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.8831％；反对
23,053,296 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.0699％；弃权 77,100 股
（其中，因未投票默认弃权 38,300 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0471％。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京市天元律师事务所
律师姓名：陈惠燕、王莹
公司聘请的北京市天元律师事务所指派陈惠燕、王莹律师现场参加本次股东
大会，见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2022 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年第
三次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 22 日
