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公司公告

天原集团:关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-24  

						证券代码:002386       证券简称:天原集团       公告编号:2019-018

                   宜宾天原集团股份有限公司
           关于召开 2018 年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、本次股东大会为 2018 年年度股东大会。

    2、会议召集人:公司董事会。

    3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人

民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等

法律、法规和相关规定。

    4、本次股东大会的召开时间

    现场会议时间:2019 年 5 月 15 日(星期三)下午 14:00

    网络投票时间:2019 年 5 月 14 日-2019 年 5 月 15 日。其中,通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月

15 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互

联网络系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 14 日 15:00 至 2019 年 5

月 15 日 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结

合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票

时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。

    6、股权登记日:2019 年 5 月 10 日
    7、出席对象

    (1)截至 2019 年 5 月 10 日下午 15:00 收市后在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本

次股东大会,或书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代

理人不必是股东本人),或在网络投票时间参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的见证律师。

    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点:四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号,

宜宾天原集团股份有限公司 213 会议室。

    二、会议审议事项

    提案 1:《2018 年度董事会工作报告》

    提案 2:《2018 年年度报告全文及摘要》

    提案 3:《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》

    提案 4:《关于 2018 年度利润分配预案》

    提案 5:《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

    提案 6:《关于 2018 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

    提案 7:关于 2018 年募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

    提案 8:《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日

常关联交易的议案》

    提案 9:《2018 年度监事会工作报告》

    独立董事将会在本次会议上进行年度述职
       上述议案 1 至 8 已经公司董事会审议通过,议案 9 已经监事会审

议通过,其中议案 4、5、6、7、8 需对中小投资者即对单独或合计持

有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披

露。

       具体内容详见于 2019 年 4 月 24 日刊载在公司指定信息披露媒体

《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

       三、提案编码

提案                       提案名称                     该列打勾

编码                                                    的栏目可

                                                         以投票

 100                        总议案                         √

                          非累积投票提案

1.00      《2018 年度董事会工作报告》                      √

2.00      《2018 年年度报告全文及摘要》                    √

3.00      《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报        √

          告》

4.00      《关于 2018 年度利润分配预案》                   √

5.00      《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》         √

6.00      《关于 2018 年度公司内部控制自我评价报告的       √

          议案》

7.00      《关于 2018 年募集资金存放及使用情况专项报       √
         告的议案》

8.00     《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019      √

         年度日常关联交易的议案》

9.00     《2018 年度监事会工作报告》                      √

       四、会议登记方法

       1、登记时间:2019 年 5 月 13 日-14 日,上午 8:30-12:00,下

午 13:00-17:30。

       2、登记地点:公司董事会办公室(宜宾市临港经济开发区)

       3、登记方式:

       1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登

记;

       2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份

证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证

进行登记;

       3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业

执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进

行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复

印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身

份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

       4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面

信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

       4、会议联系方式
    联系电话:0831-5980789        传真号码:0831-5980860
    联 系 人:张梦、李宗洁        邮政编码:644004
    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交

所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)

参加投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件 1。

    六、备查文件

    1、公司第七届董事会第四十次会议决议。

    2、公司第七届监事会第二十一次会议决议。

    特此公告

                                     宜宾天原集团股份有限公司

                                              董事会

                                     二〇一九年四月二十四日
    附件 1:

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序

    1、投票代码:362386

    2、投票简称:天原投票

    3、本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:“同

意”、“反 对”或“弃权”

    4、如设置总议案,股东对总议案进行投票,视为对本次所有提

案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有

效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,

则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以

总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票

表决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2019 年 5 月 15 日的交易时间,即上午 9:30-11:30,

下午 13:00-15:00.

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日(现场股东

大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年5月15日(现场股

东大会结束当日)下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办

理身份认证,取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。
 附件 2:

                            授权委托书

       致:宜宾天原集团股份有限公司

       兹委托          先生(女士)代表本人/本单位出席宜宾天原集

 团股份有限公司 2018 年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为

 行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受

 托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案             提案名称                该列打           表决意见

编码                                     勾的栏   同意   反对   弃权   回避

                                         目可以

                                          投票

100                总议案                  √

                非累积投票提案

1.00   《2018 年度董 事会工 作报           √

       告》

2.00   《2018 年年度报告全文及摘           √

       要》

3.00   《2018 年度财务决算及 2019          √

       年度财务预算报告》

4.00   《关于 2018 年度利润分配预          √
       案》

5.00   《关于聘请公司 2019 年度审    √

       计机构的议案》

6.00   《关于 2018 年度公司内部控    √

       制自我评价报告的议案》

       《关于 2018 年募集资金存放

7.00   及使用情况专项报告的议

       案》

8.00   《关于确认 2018 年度日常关    √

       联交易及预计 2019 年度日常

       关联交易的议案》

9.00   《2018 年度监 事会工 作报     √

       告》



       委托人签字:              委托人身份证号码:

       委托人持股数:            委托人股东账号:

       受托人签字:              受托人身份证号码:

       委托日期:     年   月   日

       委托期限:自签署日至本次股东大会结束

       (注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托

 单位必须加盖公章。)