天原集团:关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-24
证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2019-018
宜宾天原集团股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为 2018 年年度股东大会。
2、会议召集人:公司董事会。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等
法律、法规和相关规定。
4、本次股东大会的召开时间
现场会议时间:2019 年 5 月 15 日(星期三)下午 14:00
网络投票时间:2019 年 5 月 14 日-2019 年 5 月 15 日。其中,通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月
15 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网络系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 14 日 15:00 至 2019 年 5
月 15 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票
时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。
6、股权登记日:2019 年 5 月 10 日
7、出席对象
(1)截至 2019 年 5 月 10 日下午 15:00 收市后在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本
次股东大会,或书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代
理人不必是股东本人),或在网络投票时间参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号,
宜宾天原集团股份有限公司 213 会议室。
二、会议审议事项
提案 1:《2018 年度董事会工作报告》
提案 2:《2018 年年度报告全文及摘要》
提案 3:《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》
提案 4:《关于 2018 年度利润分配预案》
提案 5:《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
提案 6:《关于 2018 年度公司内部控制自我评价报告的议案》
提案 7:关于 2018 年募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
提案 8:《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日
常关联交易的议案》
提案 9:《2018 年度监事会工作报告》
独立董事将会在本次会议上进行年度述职
上述议案 1 至 8 已经公司董事会审议通过,议案 9 已经监事会审
议通过,其中议案 4、5、6、7、8 需对中小投资者即对单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披
露。
具体内容详见于 2019 年 4 月 24 日刊载在公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、提案编码
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018 年年度报告全文及摘要》 √
3.00 《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报 √
告》
4.00 《关于 2018 年度利润分配预案》 √
5.00 《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》 √
6.00 《关于 2018 年度公司内部控制自我评价报告的 √
议案》
7.00 《关于 2018 年募集资金存放及使用情况专项报 √
告的议案》
8.00 《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 √
年度日常关联交易的议案》
9.00 《2018 年度监事会工作报告》 √
四、会议登记方法
1、登记时间:2019 年 5 月 13 日-14 日,上午 8:30-12:00,下
午 13:00-17:30。
2、登记地点:公司董事会办公室(宜宾市临港经济开发区)
3、登记方式:
1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登
记;
2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份
证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证
进行登记;
3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业
执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进
行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复
印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身
份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;
4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面
信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
4、会议联系方式
联系电话:0831-5980789 传真号码:0831-5980860
联 系 人:张梦、李宗洁 邮政编码:644004
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)
参加投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件 1。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四十次会议决议。
2、公司第七届监事会第二十一次会议决议。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十四日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码:362386
2、投票简称:天原投票
3、本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:“同
意”、“反 对”或“弃权”
4、如设置总议案,股东对总议案进行投票,视为对本次所有提
案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有
效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,
则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以
总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票
表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019 年 5 月 15 日的交易时间,即上午 9:30-11:30,
下午 13:00-15:00.
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日(现场股东
大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年5月15日(现场股
东大会结束当日)下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办
理身份认证,取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2:
授权委托书
致:宜宾天原集团股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席宜宾天原集
团股份有限公司 2018 年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为
行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受
托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
提案 提案名称 该列打 表决意见
编码 勾的栏 同意 反对 弃权 回避
目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《2018 年度董 事会工 作报 √
告》
2.00 《2018 年年度报告全文及摘 √
要》
3.00 《2018 年度财务决算及 2019 √
年度财务预算报告》
4.00 《关于 2018 年度利润分配预 √
案》
5.00 《关于聘请公司 2019 年度审 √
计机构的议案》
6.00 《关于 2018 年度公司内部控 √
制自我评价报告的议案》
《关于 2018 年募集资金存放
7.00 及使用情况专项报告的议
案》
8.00 《关于确认 2018 年度日常关 √
联交易及预计 2019 年度日常
关联交易的议案》
9.00 《2018 年度监 事会工 作报 √
告》
委托人签字: 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东账号:
受托人签字: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托期限:自签署日至本次股东大会结束
(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托
单位必须加盖公章。)