证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2019-024 宜宾天原集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议:2019 年 5 月 15 日(星期三)14:00 (2)网络投票:2019 年 5 月 14 日-2019 年 5 月 15 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2019 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 14 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:四川宜宾临港经济技术开发区港园路西 段 61 号,宜宾天原集团股份有限公司 213 会议室。 3、召开方式:现场投票和网络投票相结合 4、召集人:公司董事会 5、股权登记日:2019 年 5 月 10 日 6、主持人:董事长罗云先生 7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定 二、会议出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 17 人,代表股份 254,292,578 股, 占上市公司总股份的 32.5658%。 其中:通过现场投票的股东 10 人,代表股份 179,376,124 股, 占上市公司总股份的 22.9717%。 通过网络投票的股东 7 人,代表股份 74,916,454 股,占上市公 司总股份的 9.5941%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 1,232,629 股,占上 市公司总股份的 0.1579%。 其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 1,120,929 股,占上 市公司总股份的 0.1436%。 通过网络投票的股东 6 人,代表股份 111,700 股,占上市公司总 股份的 0.0143%。 公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天 元(成都)律师事务所汪衍、熊文彧律师出席了本次股东大会进行了 见证,并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况 1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》 同 意 254,180,878 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9561 % ; 反 对 89,700 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0353%;弃权 22,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0087%。 2、审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》 同 意 254,197,478 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9626 % ; 反 对 73,100 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0287%;弃权 22,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0087%。 3、审议通过了《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》 同 意 254,197,478 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9626 % ; 反 对 73,100 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0287%;弃权 22,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0087%。 4、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案》 同 意 254,180,878 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9561 % ; 反 对 92,200 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0363%;弃权 19,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%。 中小股东总表决情况: 同意 1,120,929 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.9381%; 反对 92,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.4799%;弃权 19,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.5820%。 5、审议通过了《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》 同 意 股 254,180,878 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9561 % ; 反 对 89,700 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0353%;弃权 22,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0087%。 中小股东总表决情况: 同意 1,120,929 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.9381%; 反对 89,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.2771%;弃权 22,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.7848%。 6、审议通过了《关于 2018 年度公司内部控制自我评价报告的议 案》 同 意 254,197,478 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9626 % ; 反 对 73,100 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0287%;弃权 22,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0087%。 中小股东总表决情况: 同意 1,137,529 股,占出席会议中小股东所持股份的 92.2848%; 反对 73,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.9304%;弃权 22,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.7848%。 7、审议通过了《关于 2018 年募集资金存放及使用情况专项报告 的议案》 同 意 254,183,378 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9571 % ; 反 对 89,700 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0353%;弃权 19,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%。 中小股东总表决情况: 同意 1,123,429 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.1409%; 反对 89,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.2771%;弃权 19,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.5820%。 8、审议通过了《关于确认 2018 年日常关联交易及预计 2019 年 度日常关联交易的议案》 同 意 254,180,878 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9561 % ; 反 对 89,700 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0353%;弃权 22,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0087%。 中小股东总表决情况: 同意 1,120,929 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.9381%; 反对 89,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.2771%;弃权 22,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.7848%。 9、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》 同 意 254,180,878 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9561 % ; 反 对 89,700 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0353%;弃权 22,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0087%。 四、律师出具的法律意见书 北京市天元(成都)律师事务所为本次股东大会出具了如下见证 意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股 东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的 人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结 果合法有效。 五、备查文件 1、宜宾天原集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议。 2、北京市天元(成都)律师事务所出具的《关于宜宾天原集团 股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见》。 特此公告 宜宾天原集团股份有限公司 董事会 二〇一九年五月十六日