证券代码：002386      证券简称：天原股份       公告编号：2021-030

债券代码：114361       债券简称：18 天原 01

                   宜宾天原集团股份有限公司
             第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十

四次会议的通知于 2021 年 4 月 11 日以电子邮件或专人送达方式发

出。会议于 2021 年 4 月 26 日以现场和视频相结合的方式召开。本次

会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中董事李水荣先生、

李彩娥女士、独立董事解川波先生通过视频参会。

    公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投

票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，

会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

    同意《2020 年度董事会工作报告》。

    公司现独立董事解川波先生、潘自强先生、郭孝东先生、王敏志

先生及 2020 年期间任职的独立董事俞春萍女士向董事会提交了独立

董事述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

   《2020 年度董事会工作报告》、《独立董事 2020 年度述职报告》
内容详见巨潮资讯网。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《2020 年度总裁工作报告》

    同意《2020 年度总裁工作报告》。

    详见公司 2020 年年度报告中第四节“经营情况讨论与分析”中

“一、概述”“九、公司未来发展的展望”。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》

    同意公司编制的 2020 年年度报告全文及摘要。

   《2020 年年度报告全文》、《2020 年年度报告摘要》内容详见巨

潮资讯网。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的报告》

    同意《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的报告》。

   《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的报告》内容详见巨

潮资讯网。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案》

    同意公司 2020 年度利润分配预案。

    经信永中和会计师事务所审计：2020 年当年母公司可供股东分
配利润 1,762 万元，2020 年度末累计未分配利润 126,619 万元，资

本公积 243,575 万元。

    公司目前正处于战略转型的关键时期，公司自筹资金建设的“年

产 5 万吨氯化法钛白粉扩建项目”正在加快建设。同时，受中美贸易

摩擦以及国外疫情的影响，公司经营面临的不确定性因素增多，为确

保公司资金安全，进一步增强市场风险应对能力，保障公司的可持续

发展，实现公司未来长远发展计划和经营目标。结合《公司章程》及

股东回报计划等相关要求，公司的生产经营情况，为保证重大项目的

顺利实施，2020 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积

转增资本。

    独立董事就该事项发表了独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、审议通过《关于 2020 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

(含《内部控制规则落实自查表》)

    同意公司编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》及《内部

控制规则落实自查表》。

   《2020 年度内部控制自我评价报告》、《上市公司内部控制规则

落实自查表》内容详见巨潮资讯网。

    独立董事就该事项发表了独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》
    同意公司编制的 2021 年第一季度报告全文及正文。

   《2021 年第一季度报告全文》、《2021 年第一季度报告正文》内

容详见巨潮资讯网。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    8、审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

    同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司

2021 年度财务审计机构。

   《关于聘请 2021 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网。

    独立董事就该事项发表同意的事前认可意见及独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    9、审议通过《关于转让子公司股权的议案》

    同意公司将全资子公司四川天原鑫华供应链科技有限公司 55%的

股权转让给宜宾天原包装有限责任公司。

   《关于转让子公司股权的公告》详见巨潮资讯网。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    10、审议通过《关于新增对子公司提供担保的议案》

    同意公司新增为控股子公司提供 53,748 万元担保，并授权董事

长在上述额度内批准和办理有关授信申请的全部事项。

   《关于新增对子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网。

    独立董事就该事项发表了独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
 11、审议通过《关于 2020 年计提资产减值准备的议案》

 同意公司 2020 年计提资产减值准备。

《关于 2020 年计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网。

 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 12、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

 同意于 2021 年 5 月 20 日在宜宾召开 2020 年年度股东大会。

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网。

 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 特此公告。




                                  宜宾天原集团股份有限公司

                                           董事会

                                   二〇二一年四月二十八日