证券代码：002386      证券简称：天原股份          公告编号：2021-031
债券代码：114361       债券简称：18 天原 01


                   宜宾天原集团股份有限公司
              第八届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第六
次会议的通知于 2021 年 4 月 11 日以电子邮件或专人送达方式发出。
会议于 2021 年 4 月 26 日以现场和视频相结合的方式召开。本次会议
应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事吴妙琴女士通过视频
参会。
    公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投
票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
    同意《2020 年度监事会工作报告》。
   《2020 年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的宜宾天原集团股份有限
公司 2020 年年度报告全文及摘要,程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的宜宾天原集团股份有限
公司 2021 年第一季度报告全文及正文,程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的报告》
    同意公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案》
    同意公司 2020 年度利润分配预案。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、审议通过《关于 2020 年度公司内部控制自我评价报告的议案》
(含《内部控制规则落实自查表》)
    公司监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行检查，认为公
司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行；内部控
制体系符合国家相关法律法规的要求以及公司实际情况，对公司经营
管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具的《2020
年度天原股份内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》
真实、完整、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。同意《关
于 2020 年度公司内部控制自我评价报告的议案》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7、审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
    同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司
2021 年度财务审计机构。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8、审议通过《关于 2020 年计提资产减值准备的议案》
    本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的
相关规定，程序合法、依据充分，计提减值准备后能够公允的反映公
司的实际资产、财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




                                 宜宾天原集团股份有限公司
                                          监事会
                                   二〇二一年四月二十八日