证券代码:002386 证券简称:天原股份 公告编号:2021-045 债券代码:114361 债券简称:18 天原 01 宜宾天原集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议:2021 年 5 月 20 日(星期四)14:00 (2)网络投票:2021 年 5 月 20 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2021 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00 —15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2021 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:四川宜宾临港经济技术开发区港园路西 段 61 号公司 999 会议室。 3、召开方式:现场投票和网络投票相结合 4、召集人:公司董事会 5、股权登记日:2021 年 5 月 17 日 6、主持人:董事长罗云先生 7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定 二、会议出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 100 人,代表股份 299,211,951 股, 占上市公司总股份的 38.3184%。 其中:通过现场投票的股东 11 人,代表股份 253,151,900 股, 占上市公司总股份的 32.4198%。 通过网络投票的股东 89 人,代表股份 46,060,051 股,占上市公 司总股份的 5.8987%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 95 人,代表股份 120,953,812 股, 占上市公司总股份的 15.4899%。 其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 74,893,761 股,占 上市公司总股份的 9.5912%。 通过网络投票的股东 89 人,代表股份 46,060,051 股,占上市公 司总股份的 5.8987%。 公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天 元(成都)律师事务所林祥、向导律师出席了本次股东大会进行了见 证,并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况 1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》 同 意 292,730,776 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 97.8339%;反对 6,448,275 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.1551 % ; 弃 权 32,900 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0110%。 2、审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》 同 意 292,730,776 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 97.8339%;反对 6,448,275 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.1551 % ; 弃 权 32,900 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0110%。 3、审议通过了《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的报 告》 同 意 292,673,176 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 97.8147%;反对 6,505,875 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.1743 % ; 弃 权 32,900 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0110%。 4、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案》 同 意 292,413,176 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 97.7278%;反对 6,765,875 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.2612 % ; 弃 权 32,900 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0110%。 中小股东总表决情况: 同 意 114,155,037 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 94.3790%;反对 6,765,875 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.5938 % ; 弃 权 32,900 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0272%。 5、审议通过了《关于 2020 年度公司内部控制自我评价报告的议 案》 同 意 292,673,176 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 97.8147%;反对 6,505,875 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.1743 % ; 弃 权 32,900 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0110%。 中小股东总表决情况: 同 意 114,415,037 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 94.5940%;反对 6,505,875 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.3788 % ; 弃 权 32,900 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0272%。 6、审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》 同 意 292,775,276 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 97.8488%;反对 6,403,775 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.1402 % ; 弃 权 32,900 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0110%。 中小股东总表决情况: 同 意 114,517,137 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 94.6784%;反对 6,403,775 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.2944 % ; 弃 权 32,900 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0272%。 7、审议通过《关于新增对子公司提供担保的议案》 同 意 292,696,176 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 97.8224%;反对 6,482,875 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.1667 % ; 弃 权 32,900 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0110%。 中小股东总表决情况: 同 意 114,438,037 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 94.6130%;反对 6,482,875 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.3598 % ; 弃 权 32,900 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.0272%。 8、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》 同 意 292,673,176 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 97.8147%;反对 6,505,875 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.1743 % ; 弃 权 32,900 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 0.0110%。 四、律师出具的法律意见书 北京市天元(成都)律师事务所为本次股东大会出具了如下见证 意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股 东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的 人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结 果合法有效。 五、备查文件 1、公司 2020 年年度股东大会决议。 2、北京市天元(成都)律师事务所出具的《关于宜宾天原集团 股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见》。 特此公告 宜宾天原集团股份有限公司 董事会 二〇二一年五月二十一日