证券代码：002386      证券简称：天原股份      公告编号：2021-052

债券代码：114361       债券简称：18 天原 01

                   宜宾天原集团股份有限公司
             第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十
五次会议的通知于 2021 年 6 月 22 日以电子邮件或专人送达方式发
出。会议于 2021 年 7 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事
11 人，实际出席董事 11 人。
    公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投
票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于更换董事的议案》
    经公司 5%以上股东中国东方资产管理股份有限公司推荐及董事
会提名与考核委员会审核通过，提名李媛女士（简历见文末）为公司
第八届董事会董事及财务预算委员会委员候选人，任期自公司股东大
会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。张蕾女士不再担
任公司董事会董事及财务预算委员会委员。
    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    张蕾女士在担任公司董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董
事会对张蕾女士为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
    独立董事就该事项发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于股权内部划转的议案》
    同意公司将所持宜宾天畅物流有限责任公司、张家港保税区天泰
国际贸易有限责任公司、佛山天南兴瑞商贸有限公司、宜丰（香港）
有限公司的全部股权划转给公司全资子公司宜宾天原进出口贸易有
限责任公司。
    详见在巨潮资讯网上披露的《关于股权内部划转的公告》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于新增对子公司提供担保的议案》
    同意公司新增为全资子公司提供 10,000 万元担保，并授权董事
长在上述额度内批准和办理有关授信申请的全部事项。
    详见在巨潮资讯网上披露的《关于新增对子公司提供担保的公
告》。
    独立董事就该事项发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、在关联董事罗云先生、华淑蕊女士、廖周荣先生、何波先生
回避表决的情况下，审议通过了《关于新增预计 2021 年度日常关联
交易的议案》
    同意新增预计 2021 年度日常关联交易 101,500 万元。
    详见在巨潮资讯网上披露的《关于新增预计 2021 年度日常关联
交易的公告》。
       独立董事就该事项发表同意的事前认可意见及独立意见。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       5、审议通过了《关于投资建设废渣资源综合利用项目的议案》
       同意子公司四川屏山天金化工股份有限公司投资建设废渣资源
综合利用项目。
       详见在巨潮资讯网上披露的《关于投资建设废渣资源综合利用项
目的公告》。
       表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       6、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
       同意于 2021 年 7 月 19 日在宜宾召开 2021 年第四次临时股东大
会。
       详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东
大会的通知》
       表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       特此公告




                                      宜宾天原集团股份有限公司
                                               董事会
                                         二〇二一年七月三日
                           简   历
    李媛，女，1981 年 8 月出生，汉族，籍贯重庆，2011 年 3 月加
入中国共产党，四川师范大学，法学专业，全日制本科学历。
    2012 年至今就职于中国东方资产管理股份有限公司四川省分公
司，历任中国东方资产管理股份有限公司四川省分公司副经理、经
理、资产经营一部高级副经理，现任资产经营二部高级副经理。