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公司公告

天原股份:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知2021-07-03  

                        证券代码:002386      证券简称:天原股份      公告编号:2021-058
债券代码:114361      债券简称:18 天原 01

                   宜宾天原集团股份有限公司
         关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2021 年第四次临时股东大会。

    2、股东大会召集人:公司第八届董事会。

    3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华

人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章

程》等法律、法规和相关规定。

    4、本次股东大会的召开时间

    现场会议时间:2021 年 7 月 19 日(星期一)下午 14:00

    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为 2021 年 7 月 19 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午

13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为

2021 年 7 月 19 日 9:15-15:00。

    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结

合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统向公司股东提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票

时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议事项进行投票表决。
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表

决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决为准。

    6、股权登记日:2021 年 7 月 14 日

    7、出席对象

    (1)截至 2021 年 7 月 14 日下午 15:00 收市后在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本

次股东大会,或书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代

理人不必是股东本人),或在网络投票时间参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的见证律师。

    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点:四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号,

宜宾天原集团股份有限公司会议室。

    二、会议审议事项

    提案 1:《关于更换董事的议案》;

    提案 2:《关于变更股东监事的议案》;

    提案 3:《关于新增对子公司提供担保的议案》;

    提案 4:《关于新增预计 2021 年度日常关联交易的议案》。

    本次股东大会将对提案 3、4 进行中小股东单独计票。

    上述提案 1、3、4 已经公司第八届董事会第十五次会议审议通

过,提案 2 已经第八届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见于

2021 年 7 月 3 日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
  国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公

  告。

         三、提案编码
                                                            该列打勾
  提案编码                       提案名称                   的栏目可
                                                              以投票
     100                          总议案                          √
非累积投票议案

    1.00          《关于更换董事的议案》                          √

    2.00          《关于变更股东监事的议案》                      √

    3.00          《关于新增对子公司提供担保的议案》              √

                  《关于新增预计 2021 年度日常关联交易的
    4.00                                                          √
                  议案》
         四、会议登记方法

         1、登记时间:2021 年 7 月 15 日,上午 8:30-12:00,下午

  13:00-17:30。

         2、登记地点:公司董事会办公室(宜宾市临港经济开发区)

         3、登记方式:

         1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登

  记;

         2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份

  证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证

  进行登记;
    3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业

执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进

行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复

印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人

身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

    4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面

信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

    4、会议联系方式

    联系电话:0831-5980789        传真号码:0831-5980860

    联 系 人:张梦、李宗洁        邮政编码:644004

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交

所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)

参加投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件 1。

    六、备查文件

    公司第八届董事会第十五次会议决议。

    公司第八届监事会第八次会议决议。

    特此公告



                                  宜宾天原集团股份有限公司

                                            董事会

                                       二〇二一年七月三日
附件 1:

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码:362386

    2、投票简称:天原投票

    3、填报非累积投票的议案,填报表决意见为:“同意”、“反

对”或“弃权”

    4、如设置总议案,股东对总议案进行投票,视为对本次所有提

案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有

效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,

则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表

决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2021 年 7 月 19 日的交易时间,即上午 9:15—

9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 19 日 9:

15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指

引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。
 附件 2:

                                 授权委托书

 致:宜宾天原集团股份有限公司

       兹委托     先生(女士)代表本人/本单位出席宜宾天原集团股份

 有限公司 2021 年第四次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为

 行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受

 托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
                                      该列打
提案                                  勾的栏
                 提案名称                             表决意见
编码                                  目可以
                                      投票
                非累积投票提案                 同意 反对 弃权 回避

1.00   《关于更换董事的议案》           √

       《关于变更股东监事的议
2.00                                    √
       案》
       《关于新增对子公司提供
3.00                                    √
       担保的议案》
       《关于新增预计 2021 年度
4.00                                    √
       日常关联交易的议案》
 委托人签字:                    委托人身份证号码:

 委托人持股数:                  委托人股东账号:

 受托人签字:                    受托人身份证号码:

 委托日期:       年   月   日

 委托期限:自签署日至本次股东大会结束

 (注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托单位

 必须加盖公章。)