证券代码：002386       证券简称：天原股份         公告编号：2021-059
债券代码：114361       债券简称：18 天原 01

                   宜宾天原集团股份有限公司
          2021 年第四次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议的召开情况

    1、会议召开时间：

   （1）现场会议：2021 年 7 月 19 日（星期一）14:00

   （2）网络投票：2021 年 7 月 19 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2021 年 7 月 19 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00

—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2021 年 7 月 19 日 9：15-15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西

段 61 号公司会议室。

    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

    4、召集人：公司董事会

    5、股权登记日：2021 年 7 月 14 日
    6、主持人：董事长罗云先生

    7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定

    二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 263,206,870 股，

占上市公司总股份的 33.7074％。

    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 97,033,961 股，占

上市公司总股份的 12.4266％。

    通过网络投票的股东 21 人，代表股份 166,172,909 股，占上市

公司总股份的 21.2808％。

中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 84,937,387 股，占

上市公司总股份的 10.8775％。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 50,612,052 股，占

上市公司总股份的 6.4816％。

    通过网络投票的股东 20 人，代表股份 34,325,335 股，占上市公

司总股份的 4.3959％。

    公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天

元（成都）律师事务所林祥、向导律师出席了本次股东大会进行了见

证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议表决情况

    1、审议通过了《关于更换董事的议案》
    同 意 262,889,311 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.8794 ％；反对 317,559 股，占出席会议所有股东所持股 份的

0.1207％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 84,619,828 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.6261 ％；反对 317,559 股，占出席会议中小股东所持股 份的

0.3739％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过了《关于变更股东监事的议案》

    同 意 262,889,311 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.8794 ％；反对 317,559 股，占出席会议所有股东所持股 份的

0.1207％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过了《关于新增对子公司提供担保的议案》

    同 意 262,811,911 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.8499 ％；反对 394,959 股，占出席会议所有股东所持股 份的

0.1501％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 84,542,428 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.5350 ％；反对 394,959 股，占出席会议中小股东所持股 份的

0.4650％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、在关联股东宜宾发展控股集团有限公司、罗云、何波、田英

回避表决情况下审议通过了《关于新增预计 2021 年度日常关联交易

的议案》

    同 意 130,944,169 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7632 ％；反对 310,759 股，占出席会议所有股东所持股 份的

0.2368％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同 意 84,626,628 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.6341 ％；反对 310,759 股，占出席会议中小股东所持股 份的

0.3659％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见书

    北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证

意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股

东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的

人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结

果合法有效。

    五、备查文件

    1、公司 2021 年第四次临时股东大会决议。

    2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团

股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见》。

    特此公告



                                        宜宾天原集团股份有限公司

                                                  董事会

                                          二〇二一年七月二十日
                           简   历

   李媛，女，1981 年 8 月出生，汉族，籍贯重庆，2011 年 3 月

加入中国共产党，四川师范大学，法学专业，全日制本科学历。

   2012 年至今就职于中国东方资产管理股份有限公司四川省分

公司，历任中国东方资产管理股份有限公司四川省分公司副经理、

经理、资产经营一部高级副经理，现任资产经营二部高级副经理。

   李媛女士与宜宾天原集团股份有限公司或其控股股东及实际

控制人不存在关联关系，未持有宜宾天原集团股份有限公司的股

份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

   晏承明，男，1993 年 5 月出生汉族，籍贯湖北武汉，全日制

硕士研究生学历，硕士毕业于上海外国语大学国际金融贸易学院，

本科毕业于贵州大学经济学院。

   2018 年至今就职于中国东方资产管理股份有限公司四川省分

公司，历任资产经营职员、高级职员；现任资产经营二部副经理。

   晏承明先生与宜宾天原集团股份有限公司或其控股股东及实

际控制人不存在关联关系，未持有宜宾天原集团股份有限公司的股

份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。