证券代码：002386       证券简称：天原股份       公告编号：2021-089

                   宜宾天原集团股份有限公司
             关于公司董事、独立董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    近日，宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
分别收到公司董事华淑蕊女士、独立董事解川波先生提交的书面辞职
报告。华淑蕊女士因工作变动，向董事会申请辞去公司董事职务。根
据《公司法》、 公司章程》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司
独立董事解川波先生六年任期届满，向董事会申请辞去公司董事及其
所担任的专业委员会全部职务。
    华淑蕊女士、解川波先生在任职期间，勤勉尽职，恪尽职守，为
公司献言献策，助推公司高质量发展。公司董事会对华淑蕊女士、解
川波先生任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感
谢！
    由于解川波先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事
会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》和《公司章程》的规定，解川波先生的辞职将自公司股东大会
选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，解川波先生将继
续按照有关法律法规的规定，履行公司独立董事职责。公司将尽快按
照程序完成董事及独立董事的补选工作。
    特此公告。
                                    宜宾天原集团股份有限公司
                                             董事会
                                        二〇二一年十二月三十日