天原股份:关于补充确认及新增预计2022年度日常关联交易的公告2022-09-24
证券代码:002386 证券简称:天原股份 公告编号:2022-073
宜宾天原集团股份有限公司
关于补充确认及新增预计 2022 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司(简称“公司”)于 2022 年 9 月
23 日召开的第八届董事会第二十六次会议,在关联董事罗云先生、
梁鹂女士、廖周荣先生、何波先生回避表决情况下,审议通过了《关
于补充确认及新增预计 2022 年度日常关联交易的议案》。
二、补充确认及新增预计日常关联交易
根据公司及下属子公司日常生产经营的需要,对 2022 年度日常
关联交易进行补充确认及新增预计。补充确认日常关联交易金额
2,010.67 万元,新增预计日常关联交易金额 3,400.00 万元。
1、 补充确认日常关联交易情况:
公司及下属子公司与宜宾锂宝及其下属公司发生日常关联交易
补充确认情况如下:
人民币:万元
关联 发生关
关联交 关联交易 2022 年已 实际发生金 补充确认
交易 关联人 联交易
易内容 定价原则 预计金额 额 金额
类别 区间
碳酸锂、
向关 2022 年 1
前驱体、
联方 宜宾锂宝及 月 1 日至
化工产 市场定价 8,000.00 10,010.67 2,010.67
销售 其下属公司 2022 年 8
品及副
商品 月 31 日
产品
合计 8,000.00 10,010.67 2,010.67
2、新增预计日常关联交易类别和金额
2022 年度公司及下属子公司与宜宾锂宝及其下属公司、四川九
河电力股份有限公司新增关联交易预计情况如下:
关联交 关联交易内 关联交易 新增预计 本年初截止目 上年发生
关联人
易类别 容 定价原则 金额 前已发生金额 金额
向关联
宜宾锂宝及 化工产品及
方销售 市场定价 3,000.00 10,010.67 20,825.46
其下属公司 副产品
商品
向关联 四川九河电
方销售 力股份有限 电 市场定价 400.00 775.37 2,501.15
商品 公司
合计 3,400.00 10,786.04 23,326.61
三、关联方基本情况
(一)宜宾锂宝新材料有限公司(简称“宜宾锂宝”)
1、基本情况:
法定代表人:张郑;
注册资本 66,000.00 万元;
注册地址:四川省宜宾市兴港路东段 2 号;
成立日期:2017 年 7 月 24 日
统一社会信永代码:91511500MA63RE9F6B
企业类型:其他有限责任公司
经营范围:锂离子电池材料及原材料、新型金属材料、非金属材
料及其他化工原料(不含危化品)的研发、生产、销售和技术服务。
2、关联方关系
宜宾锂宝是本公司间接持股 31.35%的企业,根据《股票上市规
则》第 6.3.3 条中第(四)款的规定,宜宾锂宝与本公司形成关联关
系。
(二)四川九河电力股份有限公司(简称“九河电力”)
1、基本情况:
法定代表人:牟永立;
注册资本:2,766.29 万元;
注册地址:四川省宜宾市屏山县屏山镇君山大道西段 499 号岷江
大厦 12 层;
成立日期:1994 年 10 月 12 日
统一社会信永代码:91510000208851306P
企业类型:其他股份有限公司(非上市)
经营范围:电力生产、开发、销售,中小型电站及输电线路的设
计、施工、安装、调试,发供用电设备的供应、维修,电力技术的咨
询、开发,水利水电工程、电力工程、机电工程,水利水电机电安装
工程、输变电工程等。
2、关联方关系:
九河电力是本公司的控股股东宜宾发展控股集团有限公司控制
的企业,根据《股票上市规则》第 6.3.3 条中第(二)款的规定,
九河电力与本公司形成关联关系。
四、日常关联交易的主要内容
公司与上述关联方发生销售商品的交易,完全遵循公开、公平、
公正、有偿、自愿的商业原则,随行就市,交易价格公允,交易条件
平等,不偏离市场独立第三方同类产品的价格或公司向第三方出售同
类商品的价格。
五、独立董事对关联交易的独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司就补充确认及新增预计的 2022 年度日常关联交易事项,事
前向我们提交了相关资料,我们进行了事前审查。经审查,我们认为
公司本次日常关联交易补充确认及新增预计是为了满足生产经营的
需要,交易的定价按市场公允价格确定,公司主营业务不会因此类交
易而对关联人形成任何依赖,也不存在损害公司股东特别是中小股东
利益的情况。因此,我们同意将此事项提交公司第八届董事会第二十
六次会议审议。
2、独立董事独立意见
公司补充确认及新增预计的 2022 年度日常关联交易是公司日
常生产经营过程中销售产品形成的,公司与关联方之间发生的关联交
易和签订的交易合同是在平等自愿的前提下进行的,遵循了公平、公
正、等价、有偿的市场原则,交易价格或定价方法公允合理,不存在
损害公司及其控股子公司利益和公司股东利益的情形,不会对公司生
产经营独立性产生不良影响。董事会在审议《关于补充确认及新增预
计 2022 年度日常关联交易的议案》时,关联董事均回避了表决,表
决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有
关规定。因此,公司独立董事一致同意关于公司补充确认及新增预计
2022 年度日常关联交易事项。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述补充确认关联交易系公司根据相关规则进行的追溯补充
确认,公司新增预计的 2022 年度关联交易是公司日常生产经营中必
要的交易行为。
2、上述关联交易均按照公开、公平、公正的原则进行,有利于
保障公司的正常经营,且交易价格均参照市场价格合理确定,收付款
条件合理,不存在损害公司和全体股东利益的情况。
3、预计在今后的生产经营中,上述日常关联交易会持续,交易
不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对
上述关联方形成依赖。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二二年九月二十四日