证券代码：002386       证券简称：天原股份     公告编号：2022-072

                   宜宾天原集团股份有限公司
           第八届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况


    宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二

十六次会议的通知于 2022 年 9 月 16 日以电子邮件或专人送达方

式发出。会议于 2022 年 9 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应

出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司董事对提交本次会议的

议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符

合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。


    二、董事会审议情况


    1、在关联董事罗云先生、梁鹂女士、廖周荣先生、何波先生回

避表决情况下，审议通过《关于补充确认及新增预计 2022 年度日常

关联交易的议案》。


    补充确认日常关联交易金额 2,010.67 万元，新增预计日常关联

交易金额 3,400.00 万元。


    详见在巨潮资讯网上披露的《关于补充确认及新增预计 2022 年

度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。


三、备查文件


公司第八届董事会第二十六次会议决议。


 特此公告。


                            宜宾天原集团股份有限公司

                                       董事会
                             二〇二二年九月二十四日