维信诺科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2021]000474 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
维信诺科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2020 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 维信诺科技股份有限公司 2020 年度募集资金 1-10
存放与使用情况的专项报告
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凶 大华国际 夫革针针晒亨募丙
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2021] 000474号
维信诺科技股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的维信诺科技股份有限公司(以下简称维信诺)
《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 (以下简称″募集
资金专项报告” ) 。
一、董事会的责任
维信诺董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 (证
监会公告[2012]44号)、深驯证券交易所发布的《深驯证券交易所上
市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集资金专项报告,并保
证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对维信诺募集资金专项
报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第
3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了
鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对维信诺募集资
金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
第1页
MOORE
凶 大华固际 硝舍甘钾专纺丙大华核字即性,4号募集资金存放与使用情况鉴证报告
及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见
供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为,维信诺募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证
券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》 (证监会公告[2012]44 号)、深驯证券交
易所发布的《深驯证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指
引编制,在所有重大方面公允反映了维信诺2020年度募集资金存放
与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供维信诺年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他
目的。我们同意将本报告作为维信诺年度报告的必备文件,随其他文
件一起报送并对外披露。
大华会
二〇二一年四月二十七日
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维信诺科技股份有限公司
2020 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
维信诺科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
1
经中国证券监督管理委员会《关于核准黑牛食品股份有限公司 非公开发行股票的批复》
（证监许可[2017]1937 号）核准，并经深圳证券交易所同意，维信诺科技股份有限公司（以
下简称“公司”）由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向特定发行对象询价配售
的方式发行人民币普通股（A 股）898,203,588 股，发行价格为每股 16.70 元，募集资金计
划投入第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目 110 亿元，投入第 6 代
有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目 8 亿元，合资设立江苏维信诺并投资
第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目 32 亿元。
截止 2018 年 2 月 7 日，公司实际已向特定发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）
898,203,588 股，募集资金总额 14,999,999,919.60 元。扣除承销费和保荐费 80,000,000.00
元（含增值税）后的募集资金为人民币 14,919,999,919.60 元，已由中信建投证券股份有限
公 司 于 2018 年 2 月 7 日 分 别 存 入 公 司 开 立 在 廊 坊 银 行 新 华 路 支 行 账 号 为
601107020000001183 的人 民 币 账 户 3,000,000,000.00 元 、 开 立 在 中信银 行 廊 坊 分 行
8111801013000482053 的人民币账户 3,209,999,959.80 元、开立在渤海银行杭州分行
2004043786000152 的 人 民 币 账 户 3,209,999,959.80 元 、 开 立 在 光 大 银 行 昆 山 支 行
37080188000363970 的人民币账户 5,500,000,000.00 元；扣除本次发行的发行律师费人民
币 2,994,355.00 元（含税）、审计验资费人民币 200,000.00 元（含税）、登记费人民币
539,820.00 元（含税）、信息披露费人民币 1,120,000.00 元（含税），合计募集资金净额为
人民币 14,915,145,744.60 元。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具“[2018]京会兴验字第 02000004 号”验资报告。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《黑牛食品股份有限公司募集资金使用管理制
度》（以下简称“管理制度”），公司第一届董事会 2010 年第一次定期会议通过了《管理制
1 “黑牛食品股份有限公司”已于 2018 年 6 月 8 日更名为“维信诺科技股份有限公司”，下同。
专项报告 第 1 页
维信诺科技股份有限公司
2020 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
度》，并于 2016 年第三届董事会第二十八次会议对其进行了修改。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在廊坊银行股份有限公司新华路
支行、中信银行股份有限公司廊坊分行、中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行、
渤海银行股份有限公司杭州分行、中国光大银行股份有限公司昆山支行、国家开发银行苏州
市分行、中国农业银行股份有限公司昆山城东支行（以下简称“募集资金开户银行”）开设
募集资金专项账户，并签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审
批手续，以保证专款专用；公司授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募
集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一
次。
根据公司与中信建投证券股份有限公司和募集资金开户银行签订的《募集资金三方监管
协议》，公司一次或 12 个月内从募集资金存款户中支取的金额累计超过人民币 1,000 万元
以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的 5%（以孰低为原则），公
司应当及时以传真及邮件方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际募集资金余额为 1,058,939,878.75 元，其中募集
资金专户余额为 65,554,392.79 元，因开立信用证/保函而存入保证金账户的余额为
44,610,208.41 元，公司临时补充流动资金剩余未归还金额 948,775,277.55 元。
1、截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金监管专户的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
廊坊银行股份有限公司新
601107020000001183 3,000,000,000.00 145,028.92 活期
华路支行
廊坊银行股份有限公司新
601107020000001185 --- 26,505.42 活期
华路支行
中信银行股份有限公司廊
8111801013000482053 3,209,999,959.80 134,875.53 活期
坊分行
中信银行股份有限公司廊
8111801011700483139 --- 36,088,703.37 活期
坊分行
中信银行股份有限公司廊
8111801011900483596 --- 5,007,061.90 活期
坊分行
中信银行股份有限公司昆
8112001011400395699 --- 1,400,748.99 活期
山经济技术开发区支行
渤海银行股份有限公司杭
2004043786000152 3,209,999,959.80 134,875.54 活期
州分行
渤海银行股份有限公司杭
2003748824000192 --- 7,363,773.44 活期
州分行
中国光大银行股份有限公
37080188000363970 5,500,000,000.00 6,287,322.64 活期
司昆山支行
国家开发银行苏州市分行 32201560001735380000 --- 348,311.54 活期
国家开发银行苏州市分行 32201560001767690000 --- 6,607,735.37 活期
中国农业银行股份有限公
10532401040045806 --- 2,009,450.13 活期
司昆山城东支行
专项报告 第 2 页
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2020 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
合 计 --- 14,919,999,919.60 65,554,392.79 ---
2、截至 2020 年 12 月 31 日止，存储于保证金账户的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式
中国农业银行股份有限公
10532462600001595 900,000.00 保证金账户
司昆山城东支行
中信银行石家庄分行 8111814053700484706 1,201,386.12 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111814053800484702 600,613.20 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111814054000484703 911,270.21 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111814053000501638 5,145.28 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111814052700485618 581,886.67 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111814052700485614 588,417.37 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111814052500485620 640,673.21 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111814052200486529 581,863.50 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111814053100486528 2,327,734.39 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111814052200486609 582,171.48 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111814053300487073 882,593.08 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111814062900487136 782,988.00 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111801052800484580 1,879,957.18 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111801051200489865 1,735,978.79 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111801051800489867 1,511,094.84 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111801051100485497 1,544,374.90 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111801051900488181 2,019,836.10 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111801052500484572 15,008,101.03 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111801052000486522 7,277,738.57 保证金账户
中信银行石家庄分行 8111851060700485492 46,384.49 保证金账户
宁波银行昆山高新区支行 7500099000000886 3,000,000.00 保证金账户
合计 --- 44,610,208.41 ---
注：《募集资金使用情况表》中募集资金应有结余金额 1,003,938,662.14 元与募集资金专
有账户余额 65,554,392.79 元的差异如下：
单位：人民币元
项目 金额
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金应有余额 1,003,938,662.14
加：利息收入 53,818,376.54
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募集资金存放与使用情况专项报告
项目 金额
减：募集资金专户手续费支出 27,310.27
加：未从募集资金账户支付的发行费用 1,794,354.64
加：汇兑损益 -584,204.30
减：临时补充流动资金 2,131,678,029.52
加：返还临时补充流动资金 1,182,902,751.97
减：开立信用证/保函而存入保证金账户 44,610,208.41
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 65,554,392.79
三、2020 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金先期投入和置换情况
为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，在募集资金到位之前，公司根据实际情况，
以自筹资金对募集资金投资项目进行了先期投入。先期投入的自筹资金金额已经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）分别出具的《黑牛食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告》（大华核字[2018]001528 号）、《黑牛食品股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2018]002318 号）验证。
2018 年 3 月 9 日，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司以 2018 年 2 月
28 日为时点，按照公司募集资金投资项目进度，使用募集资金人民币 409,616.90 万元置换
先期已投入第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线、第 6 代有源矩阵有机
发光显示器件（AMOLED）模组生产线募投项目的自筹资金。2018 年 4 月 10 日，经公司第四
届董事会第二十三次会议审议通过，公司以 2018 年 3 月 29 日为时点，按照公司募集资金投
资项目进度，使用募集资金人民币 206,278.00 万元置换先期已投入第 5.5 代有源矩阵有机
发光显示器件（AMOLED）扩产募投项目的自筹资金。
具体置换情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金置换先 所履行的决策程
先期投入项目 先期投入金额 置换时间
期投入金额 序
第 6 代有源矩阵有机发光显示器 第四届董事会第
398,032.98 398,032.98 2018 年 3 月
件（AMOLED）面板生产线项目 二十一次会议
第 6 代有源矩阵有机发光显示器 第四届董事会第
11,583.92 11,583.92 2018 年 3 月
件（AMOLED）模组生产线项目 二十一次会议
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2020 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金置换先 所履行的决策程
先期投入项目 先期投入金额 置换时间
期投入金额 序
合资设立江苏维信诺并投资第
第四届董事会第
5.5 代有源矩阵有机发光显示器 206,278.00 206,278.00 2018 年 4 月
二十三次会议
件（AMOLED）扩产项目（注 1）
合 计 615,894.90 615,894.90 --- ---
注 1:公司于 2016 年 9 月 12 日与昆山国创投资集团有限公司、昆山阳澄湖文商旅集团
有限责任公司、昆山创业控股集团有限公司签订《合资协议》，于 2018 年 1 月 19 日完成江
苏维信诺显示科技有限公司的工商登记，并于 2018 年 3 月 29 日完成对江苏维信诺显示科
技有限公司 32 亿元的实缴出资。
六、募集资金使用及募集资金投资项目有关的其他情况
（一）闲置募集资金的使用
1、2018 年 7 月 20 日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司在
不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，将本次非公开发行股票募集资金的存
款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根据募集资金投资计划对募集资金的使用
情况调整协定存款的余额，期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。
2、2019 年 9 月 23 日，公司召开第四届董事会第五十四次会议、第四届监事会第二十七
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用
总金额不超过人民币 12 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的
生产经营，临时补充流动资金的期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起算，到期
后归还至募集资金专用账户。
3、2020 年 9 月 14 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不
超过人民币 10 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经
营，临时补充流动资金的期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起算，到期后归还
至募集资金专用账户。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司临时补充流动资金未收回金额 1,153,641,093.65 元。
2020 年度公司已使用募集资金临时补充流动资金 965,989,413.37 元，2020 年度已归还临时
补充流动资金金额 1,170,855,229.47 元，截止 2020 年 12 月 31 日剩余未归还金额为
948,775,277.55 元。具体的补充流动资金及返还情况如下：
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2020 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
金额单位：人民币元
截止 2020 年 12
截止 2019 年 12 月
2020 年度临时补 2020 年度归还临时 月 31 日临时补
银行名称 账号 31 日临时补充流动
充流动资金金额 补充的流动资金 充流动资金未收
资金未收回金额
回金额
国家开发银行 322015600017
129,101,198.57 41,214,135.82 130,315,334.39 40,000,000.00
苏州分行 67690000
农业银行昆山 105324010400
172,612,519.57 150,000,000.00 188,612,519.57 134,000,000.00
城东支行 45806
中信银行昆山
811200101140
经济技术开发 144,988,145.85 70,000,000.00 144,988,145.85 70,000,000.00
0395699
区支行
中信银行廊坊 811180101170
706,939,229.66 704,775,277.55 706,939,229.66 704,775,277.55
分行营业部 0483139
总计 --- 1,153,641,093.65 965,989,413.37 1,170,855,229.47 948,775,277.55
（二）募集资金结余及节余募集资金使用情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 1,058,939,878.75 元，占募
集 资 金 净 额 的 比 例 为 7.10% ， 其 中 存 放 于 募 集 资 金 专 户 及 保 证 金 账 户 的 余 额 为
110,164,601.20 元，临时补充流动资金未收回金额为 948,775,277.55 元。
2020 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于部分募
集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“合资设立
江苏维信诺并投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”进行结项并将
节余募集资金永久补充流动资金。上述节余募集资金 175,629,342.48 元已于 2020 年 9 月
14 日全部转至一般账户使用。
尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设。
（三）募集资金其他需说明的事项
2020 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于部分
募集资金投资项目相关事项调整的议案》。由于 AMOLED 行业在不断进行研发投入、技术革
新和工艺改进，同时随着近年来 AMOLED 广泛应用于智能终端领域，导致在大规模产业化进
程中，下游客户对 AMOLED 产品的需求在不断变化，对产品性能要求在不断提升。基于此，
公司在不改变实施主体、实施地点、实施方式以及募集资金用途的情况下，对“第 6 代有
源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目”和“第 6 代有源矩阵有机发光显示
器件（AMOLED）模组生产线项目”相关事项进行相应调整。
（四）募集资金重大期后事项
公司于 2021 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议、于 2021 年 2 月 22 日召开
2021 年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于拟与参股公司签署〈设备转让合同〉的
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2020 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
议案》。本次拟转让的设备中含公司前次募集资金投资项目“合资设立江苏维信诺并投资第
5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”中的部分研发设备，涉及使用募
集资金购买不含税金额约为 11,052.26 万元，本次设备转让后，涉及募集资金购买的设备
转让后收回的金额将永久补充流动资金。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和
管理不存在违规情况。
维信诺科技股份有限公司（盖章）
二〇二一年四月二十七日
专项报告 第 7 页
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2020 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
附表
募集资金使用情况表
编制单位：维信诺科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 14,915,145,744.60 本年度投入募集资金总额 279,947,705.77
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 13,911,207,082.46
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
项目达到
是否已变更项 截至期末投资进 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺投资总 截至期末累计投入金 预定可使 本年度实现的营业
目（含部分变 调整后投资总额(1) 本年度投入金额 度（%）(3)＝ 到预计 否发生重大变
投向 额 额(2) 用状态日 收入
更） (2)/(1) 效益 化
期
承诺投资项目
1.第 6 代有源矩阵有机发
否（说
光显示器件（AMOLED）面 否 11,000,000,000.00 11,000,000,000.00 4,411,888.40 10,237,975,737.96 93.07 说明 2 308,491.75 否
明 2）
板生产线项目
2.第 6 代有源矩阵有机发 ---
光显示器件（AMOLED）模 否 800,000,000.00 715,145,744.60 --- 714,902,411.27 99.97 说明 3 47,528,045.43 （说明 否
组生产线项目（说明 1） 3）
3.合资设立江苏维信诺并
投资第 5.5 代有源矩阵有 否（说
否 3,200,000,000.00 3,024,370,657.52 99,906,474.89 2,782,699,590.75 92.01 说明 4 1,777,733,321.50 否
机发光显示器件 明 4）
（AMOLED）扩产项目
4.合资设立江苏维信诺并
投资第 5.5 代有源矩阵有
机发光显示器件
否 --- 175,629,342.48 175,629,342.48 175,629,342.48 100.00 说明 5 --- --- 否
（AMOLED）扩产项目结余
募集资金永久补充流动资
金
承诺投资项目小计 --- 15,000,000,000.00 14,915,145,744.60 279,947,705.77 13,911,207,082.46 --- --- 1,825,569,858.68 --- ---
超募资金投向
超募资金投向小计 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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维信诺科技股份有限公司
2020 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
合计 --- 15,000,000,000.00 14,915,145,744.60 279,947,705.77 13,911,207,082.46 --- --- 1,825,569,858.68 --- ---
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 见说明 2、说明 4。
募投项目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投
见维信诺科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告“五、募集资金先期投入和置换情况”。
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
见维信诺科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告“六、（一）闲置募集资金的使用”。
流动资金情况
公司在第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目建设过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定审慎使用，节余募集资金 175,629,342.48 元，主要原因系：
项目实施出现募集资金结 1.公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，通过严格规范采购、在保证项目质量和控制风险的前提下，本着节约、合理的原则，加强项目各个环节
余的金额及原因 费用的控制、监督和管理，通过商业谈判和技术优化等方式有效降低了设备投资成本，降低了项目总支出；
2.在募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
尚未使用的募集资金用途
尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，部分资金存放于银行募集资金专用账户，部分资金因开立信用证而转入信用证保证金账户，部分闲置募集资金临时补充流动资金。
及去向
募集资金使用及披露中存
不适用
在的问题或其他情况
说明 1、第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目募集前承诺投资金额较募集后承诺投资金额存在差异，系由于募集资金总额扣
除募集资金发行费用后，已小于募集前承诺投资金额，公司将差额部分冲减第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目募集后承诺投资
金额，该项目总投资额不变，缺少资金由公司以自有资金补足。
说明 2、第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目已按原项目计划进度完成了厂房建设和设备安装等工程建设。截至 2020 年 12
月 31 日止，该项目中研发线已达到预定可使用状态并形成少量收入；产品生产线运营水平稳步提升，已实现向品牌客户供货。但基于产能及良率爬坡时间
较长的行业规律，以及为满足市场需求对产线部分工艺进行调整的原因，该产品产线仍处于良率提升及产能爬坡阶段，尚未满产及达到预定可使用状态，
符合行业规律。
说明 3、第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目主要为面板项目配套，其投产进度与面板项目相匹配。截至 2020 年 12 月 31 日
止，该项目已实现批量出货且运营良好，但基于行业规律和工艺调整等原因，该产线仍处于良率提高和产能提升的爬坡期，尚未满产及达到预定可使用状
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2020 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
态。基于第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线为第 6 代面板生产线的下游配套产线，主要用于公司 AMOLED 产品的中小尺寸 AMOLED 模
组的配套生产，募集资金投向的产线在报告期内实现的代工收入 47,528,045.43 元，均为内部销售收入。
说明 4、截至 2020 年 12 月 31 日止，第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目已达到预定可使用状态，该项目 2020 年度未达到预计
效益的主要原因为：该项目建设时间较早，近年来市场环境、技术发展、客户需求均发生了较大变化。一方面该产线主要生产硬屏产品，在柔性屏发展成
为主流机型主要选择的情况下，对该项目的产销量有一定的影响；另一方面，随着柔性穿戴市场逐步起量，公司顺应产品市场变化积极布局柔性穿戴产能
建制，产品切换、产能释放以及客户导入需要时间，产销量有一定滞后影响。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目已达到预定可使用状态但投资进度尚未达到
100.00%的原因系尚有部分尾款尚未支付。
说明 5：2020 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，同意公司将“合资设立江苏维信诺并投资第 5.5 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）扩产项目”进行结项并将节余募集资金 175,629,342.48
元永久补充流动资金。
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