维信诺科技股份有限公司独立董事

    关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见
    2021 年 7 月 16 日，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第
六届董事会第四次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规
章制度的规定，我们作为公司第六届董事会独立董事，本着认真、负责的态度, 审
阅了相关文件，对公司此次会议审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独
立意见如下：
    经审查徐凤英女士的个人履历及相关资料，我们认为徐凤英女士具备履行董
事会秘书职责所必需的相关专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已取
得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格已经深圳证券交易所审
核无异议，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及
《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定的市
场禁入者且禁入尚未解除的情形；公司董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司
法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，不存
在损害公司及其他股东利益的情形。
    综上所述，公司独立董事一致同意聘任徐凤英女士为公司董事会秘书。

    （本页以下无正文，下接签署页。）
    （本页无正文，为《维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事
会第四次会议相关事项的独立意见》之签署页。）




独立董事签字：




                         杨有红




                         娄爱东




                          张奇峰




                                                      2021 年 7 月 16 日