证券代码：002387             证券简称：维信诺          公告编号：2021-155

                       维信诺科技股份有限公司
                   第六届董事会第十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会召开情况
    维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（以
下简称“会议”）通知于2021年11月9日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议
于2021年11月12日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议
室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主持，应出
席董事7名，实际出席的董事7人，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员
列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会审议情况
    1．会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<对外担保
决策制度>的议案》
    为了维护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，有效控制公司资产运
营风险，保证公司资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，
对《对外担保决策制度》进行修订。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外
担保决策制度》。
    2．会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<关联交易
决策制度>的议案》



                                    1
    为规范公司的关联交易，保证关联交易决策的公允性，依据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披
露指引第 5 号——交易与关联交易》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》等有关法律、法规、规范性文件、业务规则
和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《关联交易决策制度》进行修订。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联
交易决策制度》。
    3．会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<重大交易
决策制度>的议案》
    为确保公司重大交易决策的科学、规范和正确，保障公司健康发展，依据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范
性文件、业务规则和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《重大交易决
策制度》进行修订。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大
交易决策制度》。
    4．会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事、监
事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
    为加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、
规章及规范性文件的规定，对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股
票管理制度》进行修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、


                                   2
监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
    5．会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息
知情人登记备案制度>的议案》
    为完善公司的治理结构，规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，
维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息
披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有
关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对《内幕信息知
情人登记备案制度》进行修订。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕
信息知情人登记备案制度》。
    6. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2021年第十
次临时股东大会的议案》
    公司定于2021年11月29日（星期一）召开2021年第十次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年
第十次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件
    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。


                                          维信诺科技股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十一月十三日




                                   3