证券代码：002387             证券简称：维信诺              公告编号：2022-034

                      维信诺科技股份有限公司
                   关于召开2021年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第六届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，决定
于2022年5月24日（星期二）下午14：30召开2021年度股东大会。现就本次股东
大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2021年度股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司第六届董事会。
    （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2022年5月24日（星期
二）下午14:30。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2022
年5月24日上午9:15至2022年5月24日下午15:00期间的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022年5月24日的交易
时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2022年5月19日（星期四）


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    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。凡是于2022年5
月19日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
见附件二）。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。

    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会表决的提案名称和提案编码：
                                                                    备注
 提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
   100              总议案：除累积投票提案外的所有议案                √
 非累积投
 票提案
   1.00     《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》                √
   2.00     《关于公司 2021 年度董事会工作报告》                      √
   3.00     《关于公司 2021 年度监事会工作报告》                      √
   4.00     《关于公司 2021 年度财务决算报告》                        √
   5.00     《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》                  √
            《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
   6.00                                                               √
            项报告》
   7.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                            √
   8.00     《关于 2022 年度上市公司申请综合授信额度的议案》          √
   9.00     《关于 2022 年度为控股公司提供担保额度预计的议案》        √
            《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保延期的议
   10.00                                                              √
            案》
   11.00    《关于未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》        √

    上述提案 9、10 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露



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（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    （二）提案披露情况
    上述提案已经公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十五次会议和
第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见于 2022 年 4 月 29 日在《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》、《第六
届监事会第十三次会议决议公告》等相关公告。

    三、会议登记等事项
    （一）登记时间：2022 年 5 月 23 日（星期一）17：00 止。
    （二）登记方式：
    1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定
代表人身份证明书、证券账户卡；
    2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账
户卡；
    3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其
身份的有效证件或证明、证券账户卡；
    4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证
件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
    5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身
份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传
真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2022 年 5
月 23 日 17：00 前送达公司为准）。
    （三）登记地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。
    （四）特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，请各位股东、股东代理人关注防
控政策，鼓励通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正
常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会




                                     3
议当日公司会按照疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、
北京市健康码和行程码均为绿色方可现场参会，否则不得参会，请予以配合。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、其他事项
    （一）通讯地址：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层
    （二）邮政编码：100085
    （三）联系电话：010-58850501
    （四）指定传真：010-58850508
    （五）电子邮箱：IR@visionox.com
    （六）联 系 人：郑鹏远
    （七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

    六、备查文件
    1、《维信诺科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
    2、《维信诺科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》

    特此通知。


                                            维信诺科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年四月二十九日




                                    4
附件一：
                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“维信
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数：
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 5 月 24 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 24 日上午 9：15，结束时
间为 2022 年 5 月 24 日下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       5
附件二：
                               授 权 委 托 书
    本人（本单位）                                作为维信诺科技股份有限公司
的股东，兹委托                      先生/女士代表出席维信诺科技股份有限公司
2021 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各
项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件；没有明确投票
指示的，由受托人按自己的意见投票。有效期自签署日至本次股东大会结束。本
人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

                                                    备注
                                                             同意   反对   弃权
 提案编
                         提案名称                 该列打勾
   码
                                                  的栏目可
                                                  以投票
 100       总议案：除累积投票提案外的所有议案         √
 非累积
 投票提
 案
           《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的
   1.00                                              √
           议案》
   2.00    《关于公司 2021 年度董事会工作报告》      √
   3.00    《关于公司 2021 年度监事会工作报告》      √
   4.00    《关于公司 2021 年度财务决算报告》        √
           《关于公司 2021 年度利润分配预案的议
   5.00                                              √
           案》
           《关于公司 2021 年度募集资金存放与实
   6.00                                              √
           际使用情况的专项报告》
   7.00    《关于续聘会计师事务所的议案》            √
           《关于 2022 年度上市公司申请综合授信
   8.00                                              √
           额度的议案》
           《关于 2022 年度为控股公司提供担保额
   9.00                                              √
           度预计的议案》
           《关于为控股孙公司申请银行借款提供
  10.00                                              √
           反担保延期的议案》
           《关于未弥补亏损达到实收股本总额的
  11.00                                              √
           三分之一的议案》

（说明：1、请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同
意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决
票无效，按弃权处理；2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本
次股东大会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有；4、委托人为法人
的，应当加盖单位印章。）



                                       6
委托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份性质：
委托人持股数量：                          股
受托人身份证号码：
受托人名称（签字）：


                             委托日期：        年   月   日




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