维信诺：2021年度董事会工作报告2022-04-29
维信诺科技股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”、“维信诺”）董
事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规
定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，规范运作，科学决策，积极推动
了公司各项业务的稳妥发展，维护公司和股东的合法权益。在公司经营管理上，
董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，保持了生产经营的
稳健运行。
现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：
一、2021 年度经营情况回顾
当前世界发生巨大变局，数字经济正在重塑各行业的商业模式，成为全球经
济增长重要的动力。我国高度重视数字经济的建设，提出要聚焦新型显示等重点
领域来促进数字经济发展，屏幕作为数字经济时代信息显示的重要载体，是人机
交互的重要窗口。以 AMOLED 为代表的新型显示通过柔性和高画质等优势，在数
字经济发展过程中将得到更多发展机会。根据 OMDIA 数据显示，2021 年 OLED 显
示面板在小尺寸市场规模达到 354 亿美元，同比增长 35%；未来将进一步渗透至
中尺寸平板、笔记本电脑市场。随着智能手机各大品牌在本年度的折叠手机的发
布，使得 OLED 在智能手机显示领域的优势地位突显，预计 2022 年，小尺寸 OLED
显示市场份额将得到进一步的提升，市场规模能达到 380 亿美元，同比增长 7%，
小尺寸面板渗透率达到 31%。
结合市场趋势和行业发展情况，维信诺聚焦于新型显示业务，研发、生产和
销售 OLED 小尺寸、中尺寸显示器件，以及 Micro LED 产品，应用领域涵盖智能
手机、智能穿戴、平板、笔记本电脑、车载显示、超大尺寸等方面，并开拓布局
智慧家居、工控医疗和创新商用等新型显示领域的应用和服务。2021 年，公司
AMOLED 产品结构持续优化，供货了折叠屏等高端产品，与荣耀、小米、OPPO、
Vivo、华米等多家品牌客户保持密切供货关系，全年 AMOLED 智能手机面板出货
量位居全球第四。公司控股的昆山第 5.5 代 AMOLED 生产线、固安第 6 代柔性
AMOLED 生产线良率、稼动率稳步提升，运营水平持续精进，进一步提升向头部
客户大批量出货的占比；公司参股的合肥第 6 代柔性 AMOLED 生产线、广州增城
柔性模组线已经布局更高端的创新技术，产能也在逐步释放，已实现向头部客户
批量交付，并将进一步提升对头部品牌客户的响应能力。公司参股的成都辰显光
电有限公司同期建成大陆首条从驱动背板、巨量转移到模组全覆盖的 Micro LED
中试线。
报告期内，公司实现营业收入 454,447.06 万元，同比上年增长 32.32%；其
中 AMOLED 产品收入 438,941.83 万元，同比上年增长 103.62%。截止报告期末，
公司总资产 3,867,138.52 万元，同比上年度末增加 0.38%。
二、2021 年董事会运作情况
1．董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开二十次会议，董事会的召集、召开、表决程序
等均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定相关要求
规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议，对提交至董事会审
议的议案未提出异议，召开具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议议案
《关于与实际控制人及其关联方 2021 年度日常关联
交易预计的议案》
第五届董事会第十 2021 年 1 月
《关于与参股公司 2021 年度日常关联交易预计的议
二次会议 22 日
案》
《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议
案》
第五届董事会第十 2021 年 2 月 5
《关于拟与参股公司签署〈设备转让合同〉的议案》
三次会议 日
《关于会计政策变更的议案》
《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十 2021 年 3 月 5
《关于拟开展应收账款保理业务的议案》
四次会议 日
第五届董事会第十 2021 年 3 月 《关于全资子公司拟签署〈权利义务转让协议〉暨关
五次会议 30 日 联交易的议案》
《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议
案》
第五届董事会第十 2021 年 4 月 7 《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议
六次会议 日 案》
《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保并追
加抵押的议案》
《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十 2021 年 4 月
《关于拟开展应收账款保理业务的议案》
七次会议 14 日
《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
《关于公司 2020 年度董事会工作报告》
《关于公司 2020 年度总经理工作报告》
《关于公司 2020 年度财务决算报告》
《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
第五届董事会第十 2021 年 4 月
《关于公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》
八次会议 27 日
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的
议案》
《关于 2021 年度为控股公司提供担保额度预计的议
案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》
《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》
《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于〈公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
实施考核管理办法〉的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
第五届董事会第十 2021 年 5 月
宜的议案》
九次会议 12 日
《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效
期延期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2020
年度非公开发行相关事项的议案》
《关于召开公司临时股东大会的议案》
《关于选举第六届董事会董事长的议案》
《关于选举第六届董事会专业委员会召集人及委员的
第六届董事会第一 2021 年 5 月
议案》
次会议 20 日
《关于聘任公司总经理的议案》
《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整
改报告》
第六届董事会第二 2021 年 5 月
《关于公司前期会计差错更正及追溯重述的议案》
次会议 28 日
《关于为控股孙公司开展融资租赁业务提供担保的议
案》
第六届董事会第三 2021 年 6 月
《关于向参股公司销售原材料暨关联交易的议案》
次会议 24 日
《关于修订<非金融企业债务融资工具信息披露管理
第六届董事会第四 2021 年 7 月
制度>的议案》
次会议 16 日
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于公司〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》
第六届董事会第五 2021 年 8 月
《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况
次会议 19 日
的专项报告》
《关于修订〈公司章程〉的议案》
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
第六届董事会第六 2021 年 9 月 案》
次会议 13 日 《关于为控股孙公司向银行申请综合授信提供担保的
议案》
《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》
《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励
第六届董事会第七 2021 年 9 月 计划相关事项的议案》
次会议 28 日 《关于公司向 2021 年股票期权与限制性股票激励计
划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议
案》
第六届董事会第八 2021 年 10 月
次会议 15 日 《关于控股孙公司开展融资租赁业务的议案》
《关于召开 2021 年第八次临时股东大会的议案》
《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
《关于增加与参股公司 2021 年度日常关联交易预计
第六届董事会第九 2021 年 10 月
的议案》
次会议 29 日
《关于控股子公司为上市公司提供担保的议案》
《关于召开 2021 年第九次临时股东大会的议案》
《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
第六届董事会第十 2021 年 11 月
《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本
次会议 12 日
公司股票管理制度>的议案》
《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
《关于召开 2021 年第十次临时股东大会的议案》
《关于为全资子公司委托贷款提供担保的议案》
第六届董事会第十 2021 年 11 月
《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
一次会议 23 日
《关于延期召开 2021 年第十次临时股东大会的议案》
《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议
案》
第六届董事会第十 2021 年 12 月
《关于为控股孙公司综合授信业务提供反担保的议
二次会议 7日
案》
《关于为控股公司开展融资租赁业务提供担保的议
案》
《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议
案》
《关于增加与参股公司 2021 年度日常关联交易预计
的议案》
《关于召开 2021 年第十一次临时股东大会的议案》
报告期内，公司各独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司
独立董事制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，依法出具独立意见，积极
维护公司及全体股东的合法权益。现任独立董事杨有红先生、娄爱东女士和张奇
峰先生、以及时任独立董事夏立军先生、马霄先生分别向董事会提交了《2021
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
2．董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况
2021 年度，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》、《公司股东大
会议事规则》、《公司董事会议事规则》等规章制度相关规定，召集、召开了十
二次股东大会，具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议议案
2021 年第一次临时 2021 年 1 月 5 《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议
股东大会 日 案》
2021 年第二次临时 2021 年 2 月 8 《关于与参股公司 2021 年度日常关联交易预计的议
股东大会 日 案》
《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议
2021 年第三次临时 2021 年 2 月 22
案》
股东大会 日
《关于拟与参股公司签署〈设备转让合同〉的议案》
《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的
议案》
2021 年第四次临时 2021 年 4 月 23 《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的
股东大会 日 议案》
《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保并
追加抵押的议案》
《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2020 年度董事会工作报告》
《关于公司 2020 年度监事会工作报告》
《关于公司 2020 年度财务决算报告》
2021 年 5 月 19 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
2020 年度股东大会
日 《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于 2021 年度为控股公司提供担保额度预计的议
案》
《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的
议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》
《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》
《关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的
议案》
《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效
2021 年第五次临时 2021 年 6 月 2 期延期的议案》
股东大会 日 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2020
年度非公开发行相关事项的议案》
《关于〈公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计
划（草案）〉及其摘要的议案》
2021 年第六次临时 2021 年 8 月 27 《关于〈公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计
股东大会 日 划实施考核管理办法〉的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
事宜的议案》
《关于修订〈公司章程〉的议案》
2021 年第七次临时 2021 年 9 月 29
《关于为控股孙公司向银行申请综合授信提供担保
股东大会 日
的议案》
2021 年第八次临时 2021 年 11 月 1 《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议
股东大会 日 案》
2021 年第九次临时 2021 年 11 月 《关于增加与参股公司 2021 年度日常关联交易预计
股东大会 15 日 的议案》
《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2021 年第十次临时 2021 年 12 月 3
《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
股东大会 日
《关于为全资子公司委托贷款提供担保的议案》
《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议
案》
《关于为控股孙公司综合授信业务提供反担保的议
2021 年第十一次临 2021 年 12 月 案》
时股东大会 23 日 《关于为控股公司开展融资租赁业务提供担保的议
案》
《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的
议案》
报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东会
通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了
公司长期、稳健、可持续发展。
3．董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略与规划委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公
司治理准则》以及公司董事会各专门委员会工作细则规定的职权范围运作，就专
业性事项进行研究，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策
提供了良好的支持。
报告期内，董事会审计委员会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》、《董
事会审计委员会实施细则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地履行职责和开展工
作，对公司内部审计进行业务指导和审核，针对公司年度报告审计工作与审计机
构进行了沟通，并监督公司内部控制制度的实施，提出完善内部控制建设的合理
建议，切实发挥了审计委员会作用，全年共召开七次会议。董事会提名委员会严
格按照相关法律法规和《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，对拟任高级
管理人员的任职资格和条件进行了审查，并出具审核意见，较好的完成了相关人
员的聘任工作。董事会薪酬与考核委员会拟定了公司 2021 年股票期权与限制性
股票激励计划相关草案及实施考核管理办法，对首次授予激励对象名单进行了审
查，切实履行了薪酬与考核委员会的相关职责。
4．信息披露和内幕信息管理情况
报告期内，公司董事会严格遵守按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露
有关格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实际情况完善信息披露机制，
真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告和定期报告，忠实
履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者
利益。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情
人范围及做好内幕信息知情人登记，确保公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交
易行为。
5．切实做好投资者关系管理
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平
台、业绩说明会、投资者调研接待等多种渠道，真实、有效地与投资者进行联系
和沟通，向投资者耐心解析公告信息，及时回复投资者问题，帮助投资者更加便
捷、及时的了解公司情况。
三、未来发展展望
（一）行业发展趋势
新冠疫情的持续给全球经济带来了巨大的打击，造成全球经济衰退，另一方
面新的格局也正在构建，疫情引发的在线活动，如教育、娱乐、办公、医疗等场
景也在快速的增长，市场正处于数字化经济带来的战略转型期。OLED 面板产业
仍将处于高速扩张期，根据 OMDIA 预期，2026 年 OLED 面板整体市场出货量
将达到 12 亿片，产值突破 500 亿美元。除智能手机和穿戴面板外，OLED 显示
也在快速逐步渗透至中大尺寸和车载应用领域，OLED 市场保持良好的发展势头。
国内面板企业在显示新技术柔性显示、折叠、半导体传感器领域均达到了行业前
沿，相关显示器件产品在国际一流品牌终端上量产出货，逐步达成了从产业技术
向产业经济效益的转化，并助力国内消费电子终端的发展和最终实现商业成功。
（二）公司发展战略
2021 年是维信诺成立二十周年，新起点，新目标，公司面向中期提出“一
强两新”的发展战略，“一强”是筑牢小尺寸强基础，“两新”是扩展中尺寸应
用新领域和开拓大尺寸新赛道。
2022 年，公司将始终走在科技自立自强的第一线，积极的应对国际经济变
化带来的挑战，与上下游共同努力协同创新。公司将遵循“一强两新”战略，未
来五年公司的核心业务将聚焦新型显示领域，做到产品和服务在显示行业全覆盖；
未来十年的远景目标是实现产业生态协同发展，成为全球新兴显示行业领导者。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
