南洋科技:关于公司实施内部业务整合的公告2018-10-16
证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2018-064
浙江南洋科技股份有限公司
关于公司实施内部业务整合的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二
十六次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司实施业
务整合的议案》,为更好地发挥南洋科技母公司在业务管理、投资运营、
战略规划及资本运作等方面的综合管理职能,优化内部业务布局结构,拟
对公司膜业务相关的资产、负债、业务、资质和人员等进行整合。具体方
案如下:
一、内部整合方案
1、南洋科技拟以 2018 年 7 月 31 日为基准日,将母公司及台州分公
司除长期股权投资之外(不含对广大电子 100%的长期股权投资)与膜业
务相关的资产(其中:节余募集资金全部用于偿还银行贷款)、负债、业
务及人员等整体划转至浙江南洋信通新材料有限公司(以下简称“南洋信
通”),南洋信通更名为浙江南洋科技有限公司。同时,南洋信通在台州湾
循环经济产业集聚区设立分公司,承接母公司膜业务相关资产、负债、业
务及人员。
2、南洋科技将下属全资子公司台州富洋投资有限公司(以下简称“富
洋投资”)拥有的电容膜生产线通过减资的方式转移给南洋科技母公司,
母公司再以上述资产增资南洋信通,富洋投资继续保留。
3、南洋信通吸收合并鹤山市广大电子有限公司(以下简称“广大电
子”),由南洋信通在鹤山设立分公司承接相关业务、资产和人员,同时注
销广大电子;南洋信通吸收合并浙江南洋经中新材料有限公司(以下简称
“南洋经中”),由南洋信通在温岭设立分公司承接相关的业务、资产和人
员,同时注销南洋经中。
4、注销慈溪市康迪森贸易有限公司、东莞同华光电科技有限公司、
台州市杰南投资有限公司。
二、独立董事和监事会意见
独立董事意见:南洋科技拟实施的内部业务整合方案有利于更好地发
挥南洋科技的管理平台和资本运作平台职能,优化内部业务布局结构,本
次整合不存在损害公司及股东利益的情形,我们一致同意公司拟实施的膜
业务整合方案。
监事会意见:为更好地发挥南洋科技的管理平台和资本运作平台职
能,优化内部业务布局结构,监事会同意公司拟实施的资产、业务、人员
等方面的整合,并根据本次内部业务整合的方案由相关方签署、履行相应
协议。
三、本次内部业务整合对上市公司的影响
1、本次内部业务整合有利于精简业务链条,优化管理流程,提高管
理效率。
2、本次内部业务整合将使公司管理层级更加清晰合理,形成控股平
台下并列管理无人机研制、功能性薄膜制造的树型管理架构,有利于实现
资源集中,节约管理成本,发挥业务协同及规模效应。
3、本次内部业务整合一方面能进一步提升膜业务的经营管理效率。
同时,公司的无人机业务也将借助上市平台获得更多的融资渠道和业务资
源,进一步做强做大,走上良性发展的道路。
4、本次内部业务整合为公司合并报表范围之内的内部整合,不会对
公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
5、本次内部业务整合涉及的交易不构成关联交易,也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。
四、备查文件
1、浙江南洋科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议;
2、浙江南洋科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议;
3、浙江南洋科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六
次会议相关事项的独立意见。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一八年十月十五日