股票代码：002391             股票简称：长青股份             公告编号：2021-035



                        江苏长青农化股份有限公司
                 2021 年第一次临时股东大会决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       重要内容提示：
       1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。
       2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。
       3、本次股东大会全部议案对中小投资者进行单独计票。
       一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2021 年 12 月 8 日（星期三）14:00

    网络投票时间为：2021 年 12 月 8 日（星期三）

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12
月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 12 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时
间。
    2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区文昌东路 1002 号（长青国际酒店）。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长于国权先生
    本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《公司章程》等法律
法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
    二、会议出席情况

    1、出席的总体情况

    出席本次股东大会的股东或股东代理人共 26 名，代表股东 27 人，代表股份
293,702,122 股，占公司有表决权股份总数的 44.9151％。

    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 17 名，代表股东 17 人，代表股份
46,622,719 股，占上市公司总股份的 7.1299％。

    公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人
员及见证律师列席了本次股东大会。

    2、现场会议出席情况

    出席现场会议的股东或股东代理人共 15 名，代表股东 16 人，代表股份
293,520,922 股，占上市公司总股份的 44.8874％。

    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 181,200 股，占上市公司总股份的
0.0277％。
    三、议案审议及表决情况
    （一）《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
    本议案实行累积投票制，对各子议案进行逐项表决，表决结果如下：
    1、选举于国权先生为公司第八届董事会非独立董事
    表决结果：同意票数为 293,545,330 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9466%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 46,465,927 股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的 99.6637%。
    本议案获得通过。
    2、选举黄南章先生为公司第八届董事会非独立董事
    表决结果：同意票数为 293,568,934 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9547%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 46,489,531 股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的 99.7143%。
    本议案获得通过。
    3、选举孙霞林先生为公司第八届董事会非独立董事
    表决结果：同意票数为 293,545,334 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9466%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 46,465,931 股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的 99.6637%。
    本议案获得通过。
    4、选举杜刚先生为公司第八届董事会非独立董事
    表决结果：同意票数为 293,545,330 股，占出席会议有效表决权股份总数的
94.9466%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 46,465,927 股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的 99.6637%。
    本议案获得通过。
    （二）《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
    本议案实行累积投票制，对各子议案进行逐项表决，表决结果如下：
    1、选举龚新海先生为公司第八届董事会独立董事
    表决结果：同意票数为 293,545,339 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9466%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 46,465,936 股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的 99.6637%。
    本议案获得通过。
    2、选举李钟华女士为公司第八届董事会独立董事
    表决结果：同意票数为 293,545,332 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9466%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 46,465,929 股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的 99.6637%。
    本议案获得通过。
    3、选举骆广生先生为公司第八届董事会独立董事
    表表决结果：同意票数为 293,568,929 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9547%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 46,489,526 股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的 99.7143%。
    本议案获得通过。
    （三）《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》
    本议案实行累积投票制，对各子议案进行逐项表决，表决结果如下：
    1、选举于国庆先生为第八届监事会股东代表监事
    表决结果：同意票数为 293,545,226 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9466%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 46,465,823 股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的 99.6635%。
    本议案获得通过。
    2、选举吉志扬先生为第八届监事会股东代表监事
    表决结果：同意票数为 293,568,830 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9546%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意票数为 46,489,427 股，占出席会议的中小
投资者有效表决权股份总数的 99.7141%。
    本议案获得通过。
    （四）《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    表决结果：同意 293,553,722 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9495％；
反对 148,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0505％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 46,474,319 股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的 99.6817％；反对 148,400 股，占出席会议的中小投资者有效
表决权股份总数的 0.3183％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
   四、律师见证情况
    1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    2、见证律师：王高平、周绮丽
    3、结论性意见：“本所认为，公司 20121 年第一次临时股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章
程》、《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决
程序、表决结果合法有效。”
    五、备查文件
    1、江苏长青农化股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                                 江苏长青农化股份有限公司
                                                          2021 年 12 月 9 日