股票代码：002391           股票简称：长青股份            公告编号：2021-036


                     江苏长青农化股份有限公司
                第八届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于
2021 年 12 月 8 日在扬州市文昌东路 1006 号以现场结合通讯的方式召开，会议通知
于 2021 年 11 月 22 日以通讯方式发送至公司全体董事、监事和高级管理人员。会议
由董事于国权先生召集并主持，会议应到董事 7 名，现场参会董事 6 名，独立董事
李钟华女士以通讯方式参会，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    同意选举于国权先生担任公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第八届董事会届满。
    本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。
    公司董事长于国权先生的简历详见 2021 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网的《江
苏长青农化股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》。
    二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
    同意选举黄南章先生担任公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第八届董事会届满。
    本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。
    公司副董事长黄南章先生的简历详见 2021 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网的
《江苏长青农化股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》。
    三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，结合公司
实际情况，公司第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会，各专门委员会成员如下：
    战略委员会由于国权先生、黄南章先生、孙霞林先生、杜刚先生、李钟华女士
（独立董事）五位董事组成，其中于国权先生为召集人。
    提名委员会由李钟华女士（独立董事）、于国权先生、骆广生先生（独立董事）
三位董事组成，其中李钟华女士为召集人。
    审计委员会由龚新海先生（独立董事）、于国权先生、李钟华女士（独立董事）
三位董事组成，其中龚新海先生为召集人。
    薪酬与考核委员会由骆广生先生（独立董事）、于国权先生、龚新海先生（独
立董事）三位董事组成，其中骆广生先生为召集人。
    上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事
会届满。
    本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。
    公司独立董事龚新海先生、李钟华女士、骆广生先生的简历详见 2021 年 11 月
20 日刊登在巨潮资讯网的《江苏长青农化股份有限公司第七届董事会第十七次会议
决议公告》。
    四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    经公司董事长提名，同意聘任孙霞林先生为公司总经理，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第八届董事会届满。
    本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。
    五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    经公司总经理提名，同意聘任杜刚先生、孔擎柱先生、赵河先生、李剑先生、
夏中才先生、李诚先生、王辉先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第八届董事会届满。
    本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。
    六、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》
   经公司总经理提名，同意聘任吕良忠先生为公司总工程师，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。
   本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。
    七、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
   经公司总经理提名，同意聘任马长庆先生为公司财务总监，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。
   本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。
    八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   经公司董事长提名，同意聘任马长庆先生为公司董事会秘书，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。
   本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。
   马长庆先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：
   地址：江苏省扬州市江都区文昌东路 1006 号
   电话：0514-86424918          传真：0514-86421039
   邮箱：irm@jscq.com
    九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   经公司董事长提名，同意聘任肖刚先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书
工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。
   本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。
   肖刚先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：
   地址：江苏省扬州市江都区文昌东路 1006 号
   电话：0514-86424918          传真：0514-86421039
   邮箱：irm@jscq.com
    十、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
   经公司审计委员会提名，同意聘任张春红先生为公司审计部负责人，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。
   本议案以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，获得通过。
    本决议形成后，公司董事中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，上述人员简历见附件。
    公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容详见
2021 年 12 月 9 日巨潮资讯网。


     特此公告。




                                          江苏长青农化股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 9 日
附件：

                              总经理简历

    孙霞林先生，1973年12月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，大专
学历。1990年进入江都农药厂工作，1996年至2001年历任江都农药厂、江苏长青集
团有限公司销售经理；2001年至2006年任本公司监事、销售经理；2006年11月起任
本公司副总经理；2015年11月起任本公司董事、总经理。
    孙霞林先生持有本公司股份1,790,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。



                            副总经理简历

    杜刚先生，1969年6月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，南京大
学商学院MBA结业。1998年进入江都农药厂工作，1999年至2001年历任江苏长青集
团有限公司生产科科员、副主任；2001年至2010年历任本公司生产科主任、办公室
主任、总经理助理；2010年7月起任本公司副总经理；2015年11月起任本公司董事。
    杜刚先生持有本公司股份839,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。


    孔擎柱先生，1976年3月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，本科
学历，工程师。1999年至2001年任江苏长青集团有限公司设备员；2001年至2003年
任本公司设备员；2003至2006年任本公司外贸部经理；2006年至2010年任本公司总
经理助理；2010年7月起任本公司副总经理。
    孔擎柱先生持有本公司股份860,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。


    赵河先生，1970年3月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，大专学
历，高级经济师。1990年至2005年历任浦头镇工业公司财务科主办会计、科长；2005
年至2011年任本公司全资子公司江苏长青兽药有限公司总经理；2011年至今任本公
司全资子公司江苏长青农化南通有限公司总经理；2015年11月起任公司副总经理。
    赵河先生持有本公司股份661,250股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。


    李剑先生，1976 年 6 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，本科学
历。1998 年至 2001 年历任江都农药厂、江苏长青集团有限公司销售员；2001 年至
2016 年历任本公司销售员、销售经理、销售部长；2016 年至 2018 年任本公司总经
理助理；2018 年 11 月起任本公司副总经理。
    李剑先生持有本公司股份612,500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。


    夏中才先生，1969年1月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，本科
学历，高级工程师。1994年8月进入中国石化扬子石油化工有限公司工作，2004年10
月至2020年1月历任中国石化扬子石油化工有限公司芳烃厂技术员、生产主任、科长、
安全总监；2020年4月起任本公司副总经理。
    夏中才先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    李诚先生，1983年7月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，本科学
历。2010年12月进入本公司工作，2010年至2020年历任本公司销售员、销售经理、
销售部长；2020年4月起任本公司副总经理。
    李诚先生持有公司本公司股份175,000股，为公司实际控制人于国权先生之女
婿，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行
人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。


    王辉先生，1978年3月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，本科学
历。1997年至2001年在江都市乡镇企业管理局工作；2001年至2015年在江都区委办
公室工作；2015年5月至2020年3月任本公司办公室主任；2020年4月起任本公司总经
理助理。
    王辉先生持有本公司股份175,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。



                             总工程师简历

    吕良忠先生，1968 年 11 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，本
科学历，高级工程师。1990 年至 2005 年历任沈阳化工研究院技术员、工程师、高
级工程师，曾获辽宁省科学技术进步二等奖、中央企业工委青年岗位能手等奖项；
2005 年至 2010 年任本公司副总工程师；2010 年 7 月起任本公司总工程师。

    吕良忠先生持有本公司股份1,068,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
                            财务总监简历

   马长庆先生，1977年9月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，本科学
历，中国注册会计师。2000至2004年历任南京小河物流仓储有限公司会计、财务经
理；2004年至2010年历任南京立信永华会计师事务所有限公司审计助理、项目经理；
2010年7月至今任本公司财务总监；2012年10月至2015年6月任本公司董事会秘书，
2018年11月起任本公司董事会秘书。
    马长庆先生持有本公司股份845,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。



                           董事会秘书简历

   马长庆先生，1977年9月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，本科学
历，中国注册会计师。2000至2004年历任南京小河物流仓储有限公司会计、财务经
理；2004年至2010年历任南京立信永华会计师事务所有限公司审计助理、项目经理；
2010年7月至今任本公司财务总监；2012年10月至2015年6月任本公司董事会秘书，
2018年11月起任本公司董事会秘书。
   马长庆先生持有本公司股份845,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。其本人已于2012年9月取
得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
                           证券事务代表简历

    肖刚先生，1974 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。
2007 年至 2012 年历任本公司证券部主任、董事会秘书；2013 年至 2014 年历任江苏
新世纪江南环保股份有限公司董事会秘书、总裁助理；2018 年 4 月起任本公司证券
事务代表。
    肖刚先生持有本公司股份 175,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上
市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的
情形。其本人已于 2011 年 1 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。



                           审计部负责人简历
    张春红先生，1963 年 10 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，大
专学历。1988 年至 2006 年先后在江都农药厂、江苏长青集团有限公司、本公司从
事会计工作；2006 年 11 月起任本公司监事；2008 年 1 月起任本公司审计部负责人。
    张春红先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。