股票代码：002391          股票简称：长青股份            公告编号：2022-003


                   江苏长青农化股份有限公司

             第八届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。


    江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于
2022 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 3 月 29 日
以通讯方式发送至公司全体监事。会议由监事会主席于国庆先生主持，会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符
合《公司法》和《公司章程》的规定。

   经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

    《2021 年度监事会工作报告》刊登于 2022 年 4 月 19 日的巨潮资讯网。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    二、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021 年年度报告及其摘要》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年年度报告》全文刊登于 2022 年 4 月 19 日的巨潮资讯网，《2021 年
年度报告摘要》刊登于 2022 年 4 月 19 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

    经审核，监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告真实可靠，财务结构合


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理，财务状况良好；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字【2022】
第 ZH10068 号”标准无保留意见的审计报告客观、公正，公允地反映了公司 2021
年度的财务状况和经营成果。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       四、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

    经审核，监事会认为：《2021 年度利润分配预案》是依据公司实际情况制定
的，符合相关法律、法规及《公司章程》及《未来三年（2021 年-2023 年）股东
回报规划》的规定，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，不存在损害公司
股东尤其是中小股东利益的情形。

    《2021 年度利润分配预案》刊登于 2022 年 4 月 19 日的巨潮资讯网。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       五、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

    经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地
执行，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设和运行情况。

    《2021 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2022 年 4 月 19 日的巨潮资讯
网。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       六、审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为：《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
严格按照公司《募集资金管理制度》的要求执行，如实的反映了公司 2021 年度
募集资金的存放与使用情况。

    《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于 2022 年 4 月 19
日的巨潮资讯网。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    七、审议通过了《2022 年第一季度报告》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022 年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年第一季度报告》刊登于 2022 年 4 月 19 日的《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网。

    八、审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：长青南通、长青湖北继续使用不超过人民币 40,000
万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的事项，符合《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，有利于提高资金使用效
率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司
和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意长青南通、长青湖北继续
使用暂时闲置募集资金不超过人民币 40,000 万元额度进行现金管理，购买期限
不超过 12 个月的保本型理财产品，该额度资金可以滚动使用。

    关于《继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登于 2022 年 4
月 19 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

    九、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    经审核，公司监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上
市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年限制性股票激励计划（修订稿）》和《公
司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定，程序
合法合规，本次回购注销不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利
益，同意公司对 110 名激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票 4,300,000
股进行回购注销。

    《关于回购注销部分限制性股票的公告》刊登于 2022 年 4 月 19 日的《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



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    十、审议通过了《关于继续由全资子公司为公司提供担保的议案》

    经审核，监事会认为：全资子公司江苏长青农化南通有限公司为公司向中国
进出口银行江苏省分行申请续贷人民币不超过 4 亿元提供全额连带责任保证担
保，符合《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
及深圳证券交易所的各项规定，符合公司《对外担保管理制度》的各项规定。

    《关于继续由全资子公司为公司提供担保的公告》刊登于 2022 年 4 月 19 日
的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

    十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    为保持审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

    《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于 2022 年 4 月 19 日的《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



    特此公告




                                         江苏长青农化股份有限公司监事会
                                                         2022 年 4 月 19 日




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