证券代码：002393               证券简称：力生制药            公告编号：2019-032

                       天津力生制药股份有限公司
                  第六届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不

  存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年10月13日以书面方式发
出召开第六届董事会第十二次会议的通知，会议于2019年10月23日以通讯表决方式召开。会
议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以
投票表决方式通过如下议案：

    一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年第三季
度报告全文及正文的议案》；
    具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。
    二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更2019年度
审计机构的议案》；

    公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）在执业过程中
严格遵守国家相关的法律、法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地
完成了公司的各项审计相关工作，切实履行了审计机构职责。根据公司发展需要，经综合评估，
公司拟不再聘请瑞华为2019年度审计机构。
    综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请信

永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见；公司监事会对该议案发表了审核
意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会批准。
    具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。

     特此公告。
                                                          天津力生制药股份有限公司
                                                                   董事会
                                                              2019 年 10 月 25 日