证券代码：002393                   证券简称：力生制药                  公告编号：2021-009

                        天津力生制药股份有限公司
                 2021年第一次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1．会议召开时间
    （1）现场会议：2021年02月05日（星期五）下午3:15开始
    （2）网络投票：2021年02月05日（星期五）
     其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年02月05日9:15
—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为2021年02月05日9:15～15:00期间的任意时间。
    2．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室
                         天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
    3．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4．会议召集人：公司董事会
    5．现场会议主持人：徐道情董事长
    6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    1．本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代表人共25人，所代表公司股份
数 97,604,305 股，占公司有表决权股份总数182,454,992股的53.4950%。其中：
（ 1） 现场 出席 会议 的 股东 、股 东 代表 及股 东 授权 委托 代 表人 共4人 ，代 表股 份 数 量
97,448,005 股，占公司有表决权股份总数182,454,992股的53.4093%；
    （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共21人，代表股份
数量 156,300 股，占公司有表决权股份总数182,454,992股的0.0857%。
    （ 3） 中 小 股 东 出 席 的 总 体 情 况 ： 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东24人 ， 代 表 股 份
3,893,697 股，占公司有表决权股份总数的2.1341%。其中：通过现场投票的股东3人，代
表股份 3,737,397 股，占公司有表决权股份总数的2.0484%。通过网络投票的股东21人，
代表股份 156,300 股，占公司有表决权股份总数的0.0857%。
    2．公司部分董事、监事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下提案，表决结
果如下：
    1.《关于终止全资子公司生化制药23价肺炎球菌多糖疫苗项目的提案》；
    表决结果：同意 97,448,005 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8399%；反
对 156,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.1601%；弃权0 股，占出席股东
大会有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东表决情况为：同意 3,737,397 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的95.9858%；反对 156,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总
数的4.0142%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
    2.《关于公司与天津天药药业股份有限公司日常关联交易的提案》；
    公司控股股东天津金浩医药有限公司是关联股东，对该项提案回避表决，回避表决股
份数为 93,710,608 股。
    表决结果：同意 3,800,297 股，占出席股东大会有表决权股份总数的97.6013%；反
对 47,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的1.2302%；弃权 45,500 股，占出席
股东大会有表决权股份总数的1.1686%。
    其中，中小股东表决情况为：同意 3,800,297 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的97.6013%；反对 47,900 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总
数 的1.2302% ； 弃 权 45,500 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
1.1686%。
    三、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：天津长实律师事务所
    2．律师姓名：冯兆美、侯玺
    3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召
集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1．《天津力生制药股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
    2．《天津长实律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2021年第一次临时股东大
会的法律意见书》
    特此公告




                                                      天津力生制药股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2021年02月06日