证券代码：002394          证券简称：联发股份       公告编号：LF2014-020



                   江苏联发纺织股份有限公司
                2013 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

                                特 别 提 示

    本次股东大会无否决提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一） 会议召开情况
    1、召开方式：现场会议
    2、召开时间：2014 年 5 月 12 日上午 10:30。
    3、现场会议召开地点：公司二楼会议室。
    4、召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长薛庆龙先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
    7、会议的出席情况
    参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权的股份数
11595.43 万股，占公司有表决权股份总数的 53.73%。
    公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

    二、提案审议情况

    本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了如下议案：
    （一）关于公司 2013 年董事会工作报告的议案
    表决结果：赞成 11595.43 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%。
反对 0 股，弃权 0 股。
    （二）关于公司 2013 年监事会工作报告的议案
    表决结果：赞成 11595.43 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%。
反对 0 股，弃权 0 股。
    （三）关于公司 2013 年度财务决算报告的议案
    表决结果：赞成 11595.43 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%。
反对 0 股，弃权 0 股。
    （四）关于审议公司 2013 年度报告及摘要的议案
    表决结果：赞成 11595.43 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%。
反对 0 股，弃权 0 股。
    （五）关于公司 2013 年度利润分配预案的议案
    表决结果：赞成 11595.43 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%。
反对 0 股，弃权 0 股。
    同意以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 21,580 万股为基数，每 10 股派发
现金红利 2 元（含税），共计派发 4316 万元，剩余可分配利润结转至下一年度。
同时以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 5 股，不送红股。
    （六）关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案
    表决结果：赞成 11595.43 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%。
反对 0 股，弃权 0 股。
    （七）关于确定公司独立董事津贴的议案
    表决结果：赞成 11595.43 万股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%。
反对 0 股，弃权 0 股。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
    2、律师姓名：赵辉律师、孙丽珠律师

    3、结论性意见：江苏联发纺织股份有限公司本次股东大会的召集、召开程
序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》以及《公
司章程》等法律、行政法规、规范性文件的规定，本次股东大会做出的决议合法、
有效。
       四、备查文件

   1、与会董事签字确认的公司 2013 年年度股东大会决议；
   2、北京市时代九和律师事务所关于本公司 2013 年年度股东大会的法律意见
书。


   特此公告。




                                       江苏联发纺织股份有限公司董事会
                                                 二○一四年五月十三日