证券代码：002394         证券简称：联发股份          公告编号：LF2015-016


                       江苏联发纺织股份有限公司

                         关于设立投资公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、对外投资概述
    为进一步拓展江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）业务领域，
通过分工与专业化提升盈利能力,公司拟出资设立一家投资公司，该公司注册资
本人民币 2 亿元，全部以自有资金出资，本公司占投资公司注册资本的 100%。
    公司 2015 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第七次会议以 9 票同意，0 票反
对，0 票弃权审议通过了《关于设立投资公司的议案》，根据公司《章程》、《对
外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资超过董事会权限，需提交公司 2014
年度股东大会审议。
    本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    新设投资公司的注册资本为人民币 2 亿元，由公司单独出资。注册地拟定为
上海杨浦区，公司性质为有限责任公司，该公司的经营范围：实业投资、证券投
资、风险投资、创业投资、融资理财、咨询服务、投资管理、资产管理、商业贸
易投资 (最终以工商行政机关核定为准)。
    三、对外投资的目的
    设立投资公司是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意
义和推动作用。投资公司设立后，将通过股权投资、并购、财务投资等灵活的投
资机制和方式，培育新的利润增长点；利用投资公司平台，创新业务模式，拓展
公司业务领域，力求使公司达到产业经营和资本经营的良性互补，进一步提升公
司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。
    四、预计对公司的影响
    本次出资由公司以自有资金投入，公司持有该子公司 100%的股权。短期内
对生产经营没有实质影响，长远看是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来
发展具有积极意义和推动作用。
    五、对外投资的风险
    本次投资的全资子公司涉足投资管理行业，公司对于新业务的管理经验有待
进一步积累，因此，存在一定的管理风险。针对以上风险，公司将加强对全资子
公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融机构的合作，通过专业
化的运作和管理等方式降低风险。
    六、备查文件
      1、江苏联发纺织股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。


    特此公告




                                       江苏联发纺织股份有限公司董事会
                                               二 O 一五年四月二十一日