证券代码：002394       证券简称：联发股份           公告编号：LF2016-014


                       江苏联发纺织股份有限公司
            关于第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议通知于 2016 年 4 月 29 日以书面和邮件方式送达各董事、监事，会议于 2016
年 5 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席的董事 9 名，实际出
席会议的董事 9 名（其中董事于拥军先生因公出差，委托董事薛庆龙先生参加本
次会议并代为行使所议事项的表决权）。会议由董事长薛庆龙先生主持，公司所
有高管和监事列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：

    一、关于选举边永民女士为公司董事会专业委员会委员的议案
    审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
    同意选举边永民女士为公司董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核
委员会主任委员、董事会审计委员会委员的职务。任期自董事会审议通过之日起
至第三届董事会届满。




    特此公告。




                                            江苏联发纺织股份有限公司董事会
                                               二〇一六年五月十四日