证券代码：002396                     证券简称：星网锐捷                 公告编号：临 2021-07

                         福建星网锐捷通讯股份有限公司
                     第五届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会
议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 28 日以现场
会议的方式在福州市金山大道 618 号桔园洲星网锐捷科技园 22#楼公司会议室召开。
本次会议由公司监事会主席黄旭晖女士召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下
决议：
     （一）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2020
年度监事会工作报告》。
     本报告尚需提交 2020 年度股东大会审议。
     《 2020 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     （二）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
前期会计差错更正及追溯调整的议案》
     经审核，监事会认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则
第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据
及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，
董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及公司《章
程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
因此，监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。
     《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》内容详见公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
     （三）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2020
年度财务决算报告》。
     2020 年公司全年实现营业收入人民币 10,304,234,309.56 元，比上年同期增长
11.21%；营业利润 568,008,665.65 元，较上年减少 29.55%；实现利润总额人民币

                                               -1-
561,259,917.47 元，比上年同期减少 32.23%；归属于上市公司股东的净利润人民币
431,379,738.06 元，比上年同期减少 27.37%。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （四）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2020
年度利润分配的预案》
    经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度合并归属于母公司所
有 者 的 净 利 润 为 431,379,738.06 元 。 母 公 司 本 年 度 共 实 现 净 利 润
146,822,322.61 元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金 14,682,232.26 元，
加 上 年 初 未 分 配 利 润 1,664,301,837.06 元 ， 减 本 年 支 付 2019 年 度 股 利
64,160,830.58 元, 2020 年末可供分配利润为 1,732,281,096.83 元。
    公司拟定的 2020 年度利润分配方案为：以 2020 年 12 月 31 日股份总数
583,280,278 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），
共计分配股利 58,328,027.80 元（含税）。在公司实施上述利润分配方案后，母公司
未分配利润尚余 1,673,953,069.03 元，全额结转下一年度。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （五）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2020
年年度报告及摘要》。
    经审核，监事会认为：1、公司 2020 年年度报告及摘要的编制和保密程序符合
法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；2、公司 2020 年年度报告的内
容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司 2020
年度的财务状况和经营成果。
    《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 4 月 30 日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告；《2020 年年度报告摘要》详见 2021
年 4 月 30 日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （六）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2020
年内部控制自我评价报告》。
    经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司
内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控
制制度建立、健全和执行的现状符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客
观、准确。
    《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （七）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
                                       -2-
福建星网智慧科技有限公司 2020 年度的业绩承诺实现情况的专项说明》
    公司聘请的审计机构出具了专项审核报告。
    《关于福建星网智慧科技有限公司 2020 年度的业绩承诺实现情况的专项说明》
详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
    （八）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2021
年第一季度报告》全文及正文
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 2021 年第一季度报告的内容和
格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观公正地反映了公司 2021 年
1-3 月的财务状况和经营成果。
    《2021 年第一季度报告》全文详见 2021 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告，《2021 年第一季度报告》正文详见 2021 年 4 月
30 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
    （九）本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更，是公司依据财政部颁布的最新会计
准则对公司会计政策进行了相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会
计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，对财务状况、经营成果
和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
    《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    经与会监事签署的第五届第十四次监事会会议决议。


    特此公告。


                                                 福建星网锐捷通讯股份有限公司
                                                          监   事   会
                                                       2021 年 4 月 28 日




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